证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-009

    北京万东医疗装备股份有限公司

    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第五次会议以现场表

    决方式于2010 年4 月27 日召开。会议通知及相关资料于2010 年4 月16

    日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到8 人，董

    事赵春生先生因工作原因未能出席会议，委托董事蒋达先生代为表决。公

    司监事及高管人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》

    的规定，所作决议合法有效。

    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过《公司2010 年第一季度报告》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于2009 年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2010 年4 月27 日