证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-008

    北京万东医疗装备股份有限公司

    2009 年度股东大会（年会）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    北京万东医疗装备股份有限公司2009 年度股东大会由董事会召集，并

    于2010 年4 月27 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的股东

    及股东代表共9 人， 代表111,672,184 股， 占总股本21,645 万股的

    51.59%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出

    席了会议。董事长贺旋先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《上

    市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所

    律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

    大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《2009 年度董事会工作报告》；

    同意111,672,184 股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0 股，占

    出席股东大会股份总数的0%；弃权0 股，占出席股东大会股份总数的0%。

    2、审议通过《2009 年度监事会工作报告》；2

    同意111,672,184 股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0 股，占

    出席股东大会股份总数的0%；弃权0 股，占出席股东大会股份总数的0%。

    3、审议通过《2009 年度财务决算报告》；

    同意111,672,184 股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0 股，占

    出席股东大会股份总数的0%；弃权0 股，占出席股东大会股份总数的0%。

    4、审议通过《2009 年度利润分配预案》：

    公司以2009 年底总股本21,645 万股为基数，每10 股派发现金股利

    0.60 元（ 含税） ， 合计派发现金12,987,000 元。剩余未分配利润

    134,577,305.65 元结转至下年度。

    同意111,672,184 股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0 股，占

    出席股东大会股份总数的0%；弃权0 股，占出席股东大会股份总数的0%。

    以上分配方案具体实施日期另行公告。

    5、审议通过《2010 年度公司经营工作计划及财务预算》；

    同意111,672,184 股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0 股，占

    出席股东大会股份总数的0%；弃权0 股，占出席股东大会股份总数的0%。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意111,672,184 股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0 股，占

    出席股东大会股份总数的0%；弃权0 股，占出席股东大会股份总数的0%。

    7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

    同意111,672,184 股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0 股，占

    出席股东大会股份总数的0%；弃权0 股，占出席股东大会股份总数的0%。

    三、听取独立董事述职报告

    大会听取了《独立董事2009 年度述职报告》。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意

    见书，认为本公司2009 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资3

    格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次

    股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、出席会议董事签名的2009 年度股东大会决议。

    2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2010 年4 月27 日