证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-011

    北京万东医疗装备股份有限公司

    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第六次会议以现场表

    决方式于2010 年7 月26 日召开。会议通知及相关资料于2010 年7 月16

    日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到9 人，公

    司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司

    章程》的规定，所作决议合法有效。

    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过《公司2010 年半年度报告及摘要》。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于调整南京万东公司股权结构的议案》：

    根据公司控股子公司南京万东公司发展的需要，公司决定受让原自然

    人持有南京万东公司25%的股权，受让完成后南京万东将变更为公司的全

    资公司，公司性质为一人有限责任公司。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于修订<会计制度>变更原材料核算方法的议案》：

    为完善公司原材料核算方法，公司将会计制度中原材料按计划成本核

    算修改为原材料按照实际成本进行核算。

    本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2010 年7 月26 日