证券代码：600055      证券简称：万东医疗     编号：临 2011-01


          北京万东医疗装备股份有限公司
        第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第八次会议以现场表
决方式于 2011 年 3 月 28 日召开。会议通知及相关资料于 2011 年 3 月 17
日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过公司《关于 2010 年年度财务报告审核意见及财务报告
审计工作总结的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2010 年年度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2010 年度董事会工作报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    四、审议通过《2010 年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过《2010 年度利润分配预案》：

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    经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 41,945,186.81 元。按母公司实现净
利润 16,105,473.46 元的 10%提取法定盈余公积 1,610,547.35 元，加母
公司年初未分配利润 147,564,305.65 元，减应付普通股股利 12,987,000
元，年末未分配利润为 149,072,231.76 元。
    2010 年度利润分配预案为：公司拟以 2010 年末总股本 21,645 万股
为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），合计派发现金 15,151,500
元。剩余未分配利润 133,920,731.76 元结转至下年度。本议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    六、审议通过《2010 年度总经理工作报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于<2010 年度内部控制自我评估报告 的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于<公司 2010 年度社会责任报告 的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《2011 年度公司经营工作计划及财务预算》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
    根据公司经营战略及市场需求，公司向相关银行申请用于流动资金借
款、买方信贷、投标和履约保函、国际贸易开证融资等综合授信额度，授
信额度总计肆亿柒仟万元。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：

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    杭州万东电子有限公司常年为公司提供 X 射线管及组件，是公司产
品的关键部件供应商之一。公司持有杭州万东电子有限公司 30%的股权，
由于本公司董事高管出任杭州万东电子有限公司的董事，因此形成关联交
易。预计 2011 年全年采购金额约人民币 1,000 万元。
    公司关联董事张丹石先生回避表决。
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于新增公司内控制度的议案》：
    为强化规范运作意识，不断完善公司治理结构，公司制定了《董事会
秘书工作细则》、《规范与关联方资金往来管理制度》及《年报信息披露
重大差错责任追究制度》三个内部控制制度，以加强内部控制体系建设。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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                                       董 事 会
                                     2011 年 3 月 30 日




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