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公司公告

万东医疗:第五届董事会第九次会议决议公告2011-04-27  

						       证券代码:600055     证券简称:万东医疗      编号:临 2011-004


             北京万东医疗装备股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第九次会议以现场表决方式
于 2011 年 4 月 26 日召开。会议通知及相关资料于 2011 年 4 月 15 日以电子邮
件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事及高管人
员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所
作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持,形成如下决议:
    一、审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。
    本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整广州万东公司股权结构的议案》。
    广州万东公司是公司在广州设立的控股子公司,公司持有 50%股权,为加
强营销网络建设,公司决定以评估报告确认的资产评估值受让自然人股东 30%
的股权,受让完成后公司将持有广州万东 80%的股权。
    本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于向子公司重庆万祥和广州万东派出董事和监事的议案》。
    本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。
    本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                    北京万东医疗装备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2011 年 4 月 28 日