万东医疗：2010年度股东大会会议资料2011-05-09
北京万东医疗装备股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
2011 年 5 月
万东医疗 2010 年度股东大会会议资料
北京万东医疗装备股份有限公司
2010 年度股东大会会议议程
会议召开时间：2011 年 5 月 18 日上午 9 时。
会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A3 公司七层会议室。
参加会议人员：2011 年 5 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级
管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、2011 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于向银行申请授信额度的议案。
三、独立董事述职报告
四、宣读表决结果
五、大会结束
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议案一：
2010 年度董事会工作报告
各位股东：
现在我代表公司董事会做2010年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2010 年度的经营情况
2010 年是国家实现“十一五”规划的最后一年，也是确定“十二五”目
标的规划之年，从大的发展环境来看，政府进一步鼓励医药企业创新，在政
策上有一个较好的发展机遇。随着国民经济的持续发展，生活水平的提高，
社会保障体系的不断完善，医药经济会获得更大的发展空间。与此同时，我
们也要看到面对的挑战，行业的竞争激烈、跨国企业加大对中国市场的投入，
进一步压缩了国内企业的生存空间，给企业带来了巨大的压力，报告期内政
府招标采购为 4000 万元，而上年同期为 2.7 亿元，相比大幅减少。公司必须
面对日趋复杂的外部形势、日趋激烈的市场竞争环境。
2010 年公司针对市场变化，调整经营管理思路，公司一手抓经营管理，
一手抓改革调整，经营质量进一步改善，持续提升公司的管理能力。公司开
展销售单元建设，强化终端市场掌控能力，提高研发和产业化效率，引入质
量成本核算机制，产品质量稳步提升。公司加强财务分析能力和财务基础管
理建设。同时，针对政府采购项目大幅减少，快速开展产品结构调整，取得
了明显效果，大型设备已成为支撑公司未来成长的核心。
报告期内公司实现营业收入 60,275 万元，降幅为 11.81％，主要是由于外
部市场发生重大变化，基层医疗设备政府采购项目大幅减少所致。报告期公
司实现归属于上市公司股东的净利润 4,195 万元，同比降低 38.85%，剔除 2009
年搬迁产生的非经常性利润，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增
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长 27.86％。
二、本年度董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和工作需要，报告期内共
召开了4次董事会，全体董事能够认真审议各项议案，本着对公司和股东负责
的精神，认真履行忠实勤勉的义务，对公司重大事项进行审议和决策，充分
发挥民主决策的优势，不断提升董事会科学决策水平，确保了董事会的各项
工作得以顺利开展，公司监事和高级管理人员均列席了历次董事会。
2、董事会专门委员会运作情况
董事会专门委员会积极开展了各项工作，以提高决策效率为中心，完善
工作机制，充分发挥专门委员会作用。各专门委员会按照职责定位，深入了
解业务经营情况，认真研究讨论各项议案，切实发挥了决策支持和执行监督
职责，促进董事会科学高效决策。审计委员会对公司经营活动和内部控制执
行情况进行监督和检查，并将内控制度的执行纳入了内控制度检查监督的日
常管理工作中，内部控制检查监督工作完成情况良好。在年度财务报告编制
和披露过程中认真履行了监督、审核职能，同时加强与年审注册会计师的沟
通，很好地完成了年度审计工作；董事会薪酬与考核委员会依据公司高管人
员薪酬考核制度中主要财务指标和重点工作任务的完成情况，对公司高管人
员进行绩效评价。
3、公司独立董事履行职责情况
公司独立董事在2010年度均出席了公司历次董事会和股东大会，独立董
事对公司的规范运作和经营管理等重大决策提出了富有建设性的建议，对公
司的财务状况和关联交易事项给予了充分关注。公司独立董事从独立和专业
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的角度，对公司日常关联交易、对外担保情况等事项发表了独立意见。在2010
年年报编制期间，公司独立董事以通讯和现场会议方式多次与公司高管和审
计会计师进行沟通，关注公司2010年度经营情况及会计报表编制情况，提出
了诸多合理化建议和改进方案。
4、加强公司治理及制度建设，进一步提升了公司质量
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》等法律法规及公司内部管理制度，持续推进公司治理架构和机制建
设，提高公司治理运作效能，内部控制体系更加健全，有效地保障了公司和
股东的合法权益。公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不
断提升公司规范化运作水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司持续、
健康、协调发展。
5、认真履行信息披露义务
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》
的规定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息的真实、准
确、完整。同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公
正地获得信息。
6、加强董事培训，增强和提高决策管理层的履职责任与水平
公司董事会以提高履职能力为中心，不断更新知识和理念，自觉接受监
管部门组织的培训，帮助公司董事在切实掌握相关法律法规的基础上，不断
增强责任意识、自律意识，提高履职执业水平。
三、执行股东大会决议的情况
公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
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根据公司 2009 年度股东大会决议，利润分配方案已实施完毕。
四、2011 年董事会工作计划
2011年的经济形势和经营环境依然十分复杂。我们要大力推进战略实施、
不断完善管理体系、准确把握经营节奏，严格落实风险管理，力争完成2011
年的经营任务。
目前公司面临的挑战主要在两个方面，一是如何应对常规产品在企业之
间的价格战，继续稳固基层医疗单位的优势地位；二是公司如何借助近年来
研发完成的系列高频和数字产品，迅速占据县域市场，配合公司持续开展的
营销创新和营销组织建设。为此，要迅速建立成熟县域市场发展战略，持续
提升产品质量和稳定性，加快关键部件自主研发并实现差异化，确保产品质
量超越国际主要竞争对手；继续推进营销变革，加快实施销售单元建设，以
及销售单元负责人的成长，通过组织保障和队伍建设建立稳固的前沿阵地。
2011年公司确定的工作方针为：以强化市场意识为基础、以信息管理为
手段、以风险防范和提升效率为核心、以市场占有率增长为衡量标准，持续
提升公司基础管理能力，稳步实现公司战略目标。为了实现公司2011年经营
目标，公司董事会要发挥公司决策的核心作用，对管理层提供正确的战略支
持，为此要着重抓好如下工作：
1、确定医疗器械发展战略，明确商业模式和成长路径、提出差异化核心
竞争力和关键举措。
2、积极开展运营创新，抓住市场快速扩容的机遇，推动业绩继续快速增
长。
3、实现外延发展的突破，外延发展是公司未来持续快速成长的重要基础，
2011 年要为外延发展和并购企业管理打下良好基础。
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4、强化职能体系管理，促使基础管理上台阶，提升公司内部执行力。
各位股东，2011年是国家十二五规划的开局之年，公司董事会将积极把
握国家宏观政策和经济发展机遇，进一步推进民主决策和科学决策，坚持做
强做优，确保实现公司未来五年发展目标，把公司打造成为主业突出，公司
治理良好，拥有核心技术和知名品牌的具有国际竞争力的企业，以回报广大
投资者对公司的支持与帮助。
以上报告请各位股东审议。
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董 事 会
2011 年 5 月 18 日
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议案二：
2010 年度监事会工作报告
各位股东：
2010 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东
权益出发，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员
的监督职能，为公司的健康和可持续发展提供有力保障。现将 2010 年度监事
会主要工作报告如下，请各位审议：
第一部分 2010 年工作总结
一、 监事会工作情况
2010 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股
东权益出发，对公司 2010 年度的经营运行状况，财务会计管理工作，重大业
务决策、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况行使了
监督职责。报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会的会议，参与公
司重大决策的讨论。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况进行了全过程的监督和检查。报告期内监事会
积极关注公司经营管理的重大活动，关注企业发展重大问题，促进企业经营
管理不断提升。
1、积极支持董事会实现十二五战略发展目标，关注公司经营环境变化以
及战略规划，重点关注公司在人才培养和引进、营销创新、产品研发、精细
化管理等方面的工作。
2、2010年监事会积极支持董事会及经营班子抓好企业经营管理，重点关
注企业预算管理、营销管理、财务管理、成本管理及信息化建设等方面工作。
3、围绕“服务+监督”的思路，重点关注并支持了公司在提高规模效益、
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做强产品领域、加强品牌建设、优化产品成本等方面的工作。
4、重点关注公司在提高风险管理意识、建立健全全员风险管理体系、强
化风险动态评估和预判等防范经营风险方面的工作。
5、报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、
财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，切实维护公
司利益和全体股东的权益。
6、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的经营
管理工作程序行使了监督职责。
二、 报告期内监事会的会议情况
报告期内，监事会全体成员列席了历次董事会会议，坚持对公司重大问
题进行单独审议。报告期内共召开 4 次会议。
2010 年 3 月 24 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《2010 年年
度报告及摘要》《2010 年度监事会工作报告》、《关于公司日常关联交易的
议案》
2010 年 4 月 27 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《2010 年第
一季度报告》
2010 年 7 月 26 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《公司 2010
年半年度报告及其摘要》
2010 年 10 月 25 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《2010 年第
三季度报告》
三、根据监管要求，结合形势变化，协助董事会、经营层加强企业管理，
防范经营风险
2010 年，监事会根据监管要求，结合经营环境变化，一方面督促企业严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东
大会规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和内
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控制度，规范工作流程，促进公司规范运作。另一方面，应对形势变化，加
强企业风险的管理和控制，特别在企业发展规划、产品研发管理、资金管理、
经营性现金流管理方面加大工作力度，保证企业持续稳定的发展。
报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，积极督促公司建立健全了
比较完善的内部控制制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管
理工作的开展。
四、积极加强培训，不断提高执业水平
为了不断提高监事会自身的业务素质和执业水平，根据监管单位的要求，
先后组织公司监事参加了由北京市证监局举办的北京辖区上市公司董监事培
训。促使监事能够及时了解市场信息、更好的掌握有关法律、法规，不断提
高自律意识、规范自身职业行为，为推动公司规范运作、提高公司质量奠定
了基础。
五、监事会对下列事项发表独立意见：
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定建立了完善的法人治
理结构和健全的内部控制制度，并按相关规定依法管理，依法经营，规范运
作。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司
董事、总经理及其他高级管理人员在 2010 年的工作中，廉洁勤政、忠于职
守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，未发现公司董
事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司
章程或损害公司及股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期
报告及相关文件进行了审阅。公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所
有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务管
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理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员对公司关联交易行为进行了核查，监事会认
为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，关联交易符
合公平公正和公开原则，未发现有内幕交易，不存在损害公司和中小股东利
益的情况。
(四)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，公司监事会对公司2010 年度内部控制评价报告进行了审阅，
监事会认为，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告
相关信息真实完整和可靠，公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、
执行有效。
第二部分 2011 年工作计划
为保证 2011 年各监事会工作的有序开展，切实发挥监事会的监督作用，
结合企业的实际情况，制定了监事会 2011 年工作计划。重点做好以下几个方
面的工作：
一、 结合企业“十二五”发展规划，以战略为导向，重点关注企业发展
速度、产品研发、营销管理、以及盈利能力提升等方面工作
2011年监事会将按照企业“十二五”战略发展规划，结合市场变化，进
一步关注企业战略举措的具体实施方案，从股东利益出发，重点督促企业在
发展速度、营销管理、产品研发、盈利能力提升等方面做好相关工作。
二、 加强监事会工作，强化对决策程序和各项工作的全过程的监督，将
审计监督、制度监督统一起来，进一步加强对资产保值、增值的监督
监事会将一如既往的作好本职工作，以客观公正、求真务实的精神，维
护股东权益，认真履行监事会职责，实现公司健康发展。2011年，我们要进
一步完善监督机制，依法行使监督职能，加大对董事、高级管理人员遵守法
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律法规、履行职务、执行决议的监督；依法对公司的财务情况进行监督检查；
对董事会编制的定期报告进行审核，从严把关，提出书面意见，确保报告内
容的真实、准确。
三、 认真履行监督职能，提高监事会的工作水平
随着证券监督部门对上市公司规范管理的不断完善和加强，对监事会的
监督职能和本职工作也提出了更高要求，在新形势下，我们要加强监事会内
部规范化建设，在工作中逐步摸索建立内部培训、重大事项报告等工作机制。
四、 进一步完善监督机制，重点关注企业信息化建设
结合公司信息化建设，监事会将关注并帮助公司建立以财务管理为核心
的信息化管理体系，完善集团化管理手段，优化信息传递，关注效率，关注
管理信息的有效传递和资源运用效率的提高，改善控制环境。
五、 努力学习，不断提高工作水平
2011年，监事会继续参加由北京市证监局举办的北京辖区上市公司董监
事培训外，结合业务实际需要，加强自身培训，认真学习相关政策和法规，
不断提高监事会工作水平。
六、 做好服务，促进监督
监事会工作具有高度的独立性，具备独立、客观的视角，监事会若做好
监督工作，必须深入到公司的经营层。在2011年，监事会将通过做好服务来
促进监督，切实有效的深入企业的实际情况之中。积极配合支持董事会和经
营班子抓好企业改革及经营管理，积极促进企业按照发展战略不断调整优化，
通过持续创新获得竞争优势，提升公司内部管控水平，防范各项风险。
以上报告请各位股东审议。
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监 事 会
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议案三：
2010 年度财务决算报告
各位股东：
现将公司 2010 年度财务决算情况向股东报告如下：
2010 年公司合并报表营业收入为 60,275 万元，比上年降低 11.81%。合并
报表利润总额为 4,543 万元，比上年降低 38%，剔除上年搬迁因素（3579.40
万元）后同口径相比实际增长 20.09%；合并报表归属于上市公司股东的净利
润为 4,195 万元，比上年降低 38.85%，剔除上年搬迁因素后同口径相比实际
增长 27.86%。
公司 2010 年度合并报表期间费用合计为 17,068 万元，与去年相比增长
1.10%。其中，销售费用为 8,889 万元，与去年相比增长 3.81%；管理费用为
7,751 万元，与去年同期相比增长 5.36%；财务费用为 429 万元，与去年同期
相比下降了 55.49%。
公司 2010 年度现金及现金等价物净增加额为-3,617 万元，与去年相比减
少了 4,484 万元。经营活动产生的现金流量净额为-459 万元，与去年相比减少
14,877 万元。
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 18 日
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议案四：
2010 年度利润分配预案
各位股东：
经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 41,945,186.81 元。按母公司实现净利润
16,105,473.46 元的 10%提取法定盈余公积 1,610,547.35 元，加母公司年初
未分配利润 147,564,305.65 元，减应付普通股股利 12,987,000 元，年末未
分配利润为 149,072,231.76 元。
2010 年度利润分配预案为：公司拟以 2010 年末总股本 21,645 万股为基
数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），合计派发现金 15,151,500 元。
剩余未分配利润 133,920,731.76 元结转至下年度。
以上议案请各位股东审议。
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董事会
2011 年 5 月 18 日
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议案五：
2011 年度公司经营工作计划及财务预算
各位股东：
2011 年是万东医疗新五年战略的启动年，根据新的五年发展战略，万东
医疗要在县域市场全面超越日系企业，实现愿景明确的、具备国际竞争力的
阶段性里程碑目标。为此，公司要完成三个方面的转型：一是从创业到立业
的管理模式转型，二是从个人英雄到个人与组织协同的组织模式转型，三是
从内涵为主到内涵外延两轮驱动的成长模式转型。公司要持续开展“总成本
领先”和“全面解决方案”两个核心竞争力建设，聚焦市场、聚焦技术、聚
焦资本，使万东医疗真正成为具有领先优势和特色差异化的民族医疗器械制
造旗舰企业！
2011 年，万东医疗面对复杂多变的外部市场环境，一方面随着国家医改
的深入推进，患者需求迅速提升，市场容量稳步增长，国家开始重点装备县
级医疗机构也为万东创造了新的增长契机；另一方面，随着市场增长，国际
企业持续加大在中低端市场的投入力度，竞争持续加剧，这要求我们必须时
刻保持敏锐的洞察力，及时发掘市场机会，创新工作方法，快速应对市场变
化；公司上下要真正认识到未来的竞争首先是后台的竞争，要持续强化职能
管理、提升基础管理能力，才能最终赢得竞争；这还要求我们逐步通过工作
方法的转变，强化围绕公司发展、对事负责的企业价值观，强化风险意识、
开展科学管理、持续提升运营、开展核心竞争力建设，夯实公司发展基础，
为万东医疗腾飞做好准备。
一、2011 年工作思路
2010 年，公司开展了一系列管理创新工作：新的五年发展战略通过数次
修订形成终稿、二级成本核算深入推进、质量成本核算形成制度、销售考核
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万东医疗 2010 年度股东大会会议资料
分值制开始实施、CRM 系统开始运用、关键岗位管理完成规划，这些基础管
理工作的开展和落实，为公司未来五年快速发展铺平了道路。2011 年，公司
确定为市场年，工作方针为：以强化市场意识为基础、以信息管理为手段、
以风险防范和提升效率为核心、以市场占有率增长为衡量标准，持续提升公
司基础管理能力，逐步实现县域市场超越日系企业的战略目标。
以强化市场意识为基础，是指公司要以战略为指引，明确市场是衡量工
作的唯一标准，促使全体员工了解市场变化，清晰市场对工作的要求。公司
明确万东的基础工作是提供被市场接受并高度认可的产品，质量、稳定性和
品牌是实现这一核心工作的关键所在，内部运营的所有部门都必须围绕这三
个方面开展工作。公司将通过机制体制创新，提升全体员工工作与学习的积
极性，促进员工具体工作和市场要求的有机结合，鼓励员工通过创新落实市
场要求；公司将持续在内部衡量标准上引入外部市场规律，以市场规律为基
础确定个人绩效标准，指导并监督个人工作指向市场成果。
以信息管理为手段，是指公司要通过信息管理水平的提升强化战略实施，
强化协同，提升公司基础管理能力，提升员工工作效率。全面规划信息平台
建设，以市场为龙头、以合同为中心、系统收集外部信息、优化内部信息的
传递，落实信息安全，确保决策科学、执行高效。
以风险防范和提高效率为核心，是指公司将以市场规律为基础，系统梳
理目前公司运营的关键风险点，特别是质量风险、运营风险和外延并购过程
中存在的风险，通过创新的思维和手段系统化解风险，确保企业经营高效稳
健、合规合法。公司还将强化基础管理，持续开展市场、财务、人事、质量
职能管理提升，优化流程、细化制度，提升业务活动能力，控制运营风险。
以市场占有率增长为衡量标准，是指公司业绩衡量的核心标准是占有率提
升实现状况。为此，公司要以市场需求为基础，系统提炼出实现占有率增长
在市场、营销、开发、制造、质量、管理等的标准要求，并形成达标的实施
计划，落实计划，确保年度增长目标的实现。
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二、2011 年预算概要
2011 年公司预算实现合并后的营业收入 8.8 亿元，期间费用控制在 2.25
亿元的经营目标。
三、2011 年重点工作
2011 年公司的重点工作在四个方面，一是制定发展战略；二是围绕着基
于两个核心竞争力建设的业务体系成长；三是外延式发展取得历史性突破；
四是职能基础管理的提升。
1、完成医疗器械平台发展战略的制订
公司要配合集团制定医疗器械平台战略，清晰描绘未来医疗器械发展目标
和方向，确定业务发展、资源配置和组织架构，系统分析行业发展趋势、明
晰现有内部资源、确定商业模式和成长路径、提出差异化核心竞争力和关键
举措。
2、创新研产销工作方法，实现公司市场占有快速提升
通过近年来的不懈努力，公司运营能力显著提升，带动了市场业绩的持续
成长，特别是在大型设备上，公司近几年来成长迅速，大型设备已成为公司
发展的主要推动力量。2011 年，公司要以此为基础、积极开展运营创新，抓
住市场快速扩容的机遇，推动业绩继续快速增长，公司准备开展如下工作：
1) 深耕细作、创新方法、完善销售单元建设：
2) 充分利用本地化资源，建设国际区域市场阵地：
3) 实施战略关键举措，推动研发能力快速提升：
4) 深化社会化制造、建立轻资产制造平台：
5) 推进物流能力提升、提高产成品流转速度：
3、系统开展外延工作，实现外延发展历史性突破
公司将深入研究战略确定的并购行业特点和竞争形态，确定重点潜在并购
企业并形成年度并购规划；制订并购实施路线图并实施；制订融资实施路线
图并实施；公司将持续完善投资部组织建设、强化公司外延拓展能力。
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4、强化职能体系管理，夯实公司发展基础
强化基础管理、持续开展职能体系建设是保证公司未来发展的关键举措，
今后五年，公司三个方面的转型对公司职能建设、特别是目前仍然以制造为
核心的职能管理提出了全新的要求。因此，本战略期公司要强化职能体系管
理，促使基础管理上台阶，提升公司内部执行力、特别是完成市场意识在企
业内部的宣贯、持续提高员工工作能力，公司准备开展如下工作：
1) 落实年度计划、推进战略实施
2) 强化市场职能、提升市场运作能力
3) 提升信息管理、引入 ERP 系统
4) 优化质量成本核算、统一质量管理平台
5) 优化人力资源基础管理、提升人力资源平台能力
6) 精细核算成本费用、支撑运营效率提升
各位股东，十二五发展战略已经制订，万东医疗发展的路径已经明确，我
们要关注行业发展、关注产业进步；我们要强化市场意识，以市场为出发点、
以市场为落脚点；我们要狠抓基础管理，提升业务能力和组织效率；我们要
积极开展自身核心竞争力建设、积极开拓外延并购，我们相信，在董事会和
股东的大力支持下、在全体员工的不懈努力下，万东医疗必将实现五年发展
目标。
以上议案请各位股东审议。
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董事会
2011 年 5 月 18 日
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议案六：
关于向银行申请授信额度的议案
各位股东：
公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司经营战略及
市场需求，结合公司目前的资金状况，需继续向相关银行申请综合授信额度，
以配合公司各项业务的顺利开展。具体情况如下：
一、 招商银行股份有限公司北京建国路支行
公司拟向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币壹亿肆仟万
元（14,000 万元）的综合授信额度。用于短期流动资金借款、买方信贷、开
立境内外保函和办理国际贸易开证融资业务。
二、交通银行北京天坛支行
公司拟向交通银行北京天坛支行申请人民币肆仟万元（4,000 万元）的综
合授信额度，全部用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务。
三、深圳发展银行北京神华支行
公司拟向深圳发展银行北京神华支行申请的人民币陆仟万元（6,000 万元）
综合授信额度用于买方信贷。
四、中国民生银行
公司拟向中国民生银行申请陆仟万元（6,000 万元）综合授信额度，用于
短期流动资金贷款、买方信贷（并对此项买方信贷业务提供连带责任担保）
或开立银行承兑汇票及办理投标和履约保函等业务。
五、中信银行北京尚都国际中心支行
公司拟向中信银行北京尚都国际中心支行申请人民币壹亿贰仟万元
（12,000 万元）的综合授信额度，其中：用于短期流动资金借款人民币捌仟
万元（8,000 万元）；用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务的人民币肆
仟万元（4,000 万元）。
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万东医疗 2010 年度股东大会会议资料
六、天津银行北京分行
公司拟向天津银行北京分行申请人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授
信额度，其中：用于买方信贷业务的人民币叁仟万元整（3,000 万元）：用于
开立银行承兑汇票业务的人民币贰仟万元整（2,000 万元）。
上述授信额度总计肆亿柒仟万元（47,000 万元），其中的银行借款到位后，
预计公司的资产负债率将控制在 50%以内。另外，根据资金情况，公司将考
虑适时借款及提前归还贷款，最大限度保证公司的资金使用效率。
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2011年5月18日
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