证券代码：600055         证券简称：万东医疗        编号：临 2011-016


          北京万东医疗装备股份有限公司
      第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十二次会议以通
讯表决方式于 2011 年 10 月 27 日在北京召开，会议通知及相关资料于
2011 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监事 3
人，实到 3 人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定，所做决议合法有效。
    会议由监事会主席卫华诚先生主持，形成如下决议：
    1.审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会
编制的 2011 年第三季度报告进行了严格审核，认为：
    1、公司 2011 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理的各项规定；
    2、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的规定，该报告真实反映出公司 2011 年第三季度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2011 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2.审议通过《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》；




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本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                         北京万东医疗装备股份有限公司

                                   监 事   会

                                2011 年 10 月 28 日




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