证券代码：600055     证券简称：万东医疗        编号：临 2011-015


          北京万东医疗装备股份有限公司
       第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议以通讯
表决方式于 2011 年 10 月 27 日召开。会议通知及相关资料于 2011 年 10
月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9
人。公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
    1.审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》；

    公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计

机构，聘期一年，审计费用为 40 万元。

    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于召开 2011 年度临时股东大会的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                       北京万东医疗装备股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2011 年 10 月 28 日
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