北京万东医疗装备股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会会议资料




             2011 年 11 月
                     万东医疗 2011 年度第一次临时股东大会会议资料


                   北京万东医疗装备股份有限公司
             2011 年度第一次临时股东大会会议议程


    会议召开时间：2011 年 11 月 16 日上午 9 时。
    会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A3 公司七层会议室。
    参加会议人员：2011 年 11 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高
级管理人员；律师。
    会议议程：
    一、主持人宣布股东到会情况
    二、审议会议议案
   《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》
    三、宣读表决结果
    四、大会结束




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             关于聘请 2011 年度审计机构的议案


各位股东：
    京都天华会计师事务所有限公司为公司提供多年年度审计服务，在对公
司审计此期间能够按照中国注册会计师独立审计原则，遵循独立、客观、公
正的执业原则，为公司提供了较好的审计服务。本公司对其为公司所做出的
辛勤工作表示感谢。
    因公司控股股东北京医药集团有限责任公司与华润医药集团有限公司
进行资产重组，通过公开招标选聘 2011 年度审计机构。北京医药集团有限
责任公司（含合并范围的子公司）由天职国际会计师事务所有限公司最后中
标，为此公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计
机构，聘期一年，审计费用为 40 万元。
    以上议案请各位股东审议。




                                           北京万东医疗装备股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                    2011 年 11 月 16 日




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