证券代码：600055         证券简称：万东医疗         编号：临 2012-002


          北京万东医疗装备股份有限公司
      第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十三次会议以通
讯表决方式于 2012 年 2 月 2 日在北京召开，会议通知及相关资料于 2012
年 1 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，
实到 3 人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
    会议由监事会主席卫华诚先生主持，形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司名称及注册地址变更的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                              北京万东医疗装备股份有限公司

                                        监 事 会

                                     2012 年 2 月 3 日