证券代码：600055      证券简称：万东医疗     编号：临 2012-001


          北京万东医疗装备股份有限公司
       第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议以通讯
表决方式于 2012 年 2 月 2 日召开。会议通知及相关资料于 2012 年 1 月 18
日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公
司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司名称及注册地址变更的议案》。
    公司将在公司名称中使用“华润”字号，对公司名称进行变更，公司
中文名称由“北京万东医疗装备股份有限公司”变更为“华润万东医疗装
备股份有限公司”
    根据北京市公安局朝阳分局对公司注册地址门牌的统一规划命名，公
司注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A3”变更为“北京市朝阳
区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼”，实际办公注册地址未发生变化。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                              北京万东医疗装备股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2012 年 2 月 3 日