万东医疗：2012年度第一次临时股东大会会议资料2012-02-06
北京万东医疗装备股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会会议资料
2012 年 2 月
万东医疗 2012 年度第一次临时股东大会会议资料
北京万东医疗装备股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2012 年 2 月 20 日上午 9 时。
会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A3 公司七层会议室。
参加会议人员：2012 年 2 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高
级管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案
1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
三、宣读表决结果
四、大会结束
1
万东医疗 2012 年度第一次临时股东大会会议资料
关于公司名称及注册地址变更的议案
各位股东：
经国务院国有资产监督管理委员会、商务部及中国证券监督管理委员会
批准，公司实际控制人已变更为中国华润总公司。为落实华润集团整体医药
产业发展战略，公司拟将在公司名称中使用“华润”字号，对公司名称进行
变更，即将公司中文名称由“北京万东医疗装备股份有限公司”变更为“华
润万东医疗装备股份有限公司”；英文名称由“Beijing Wandong Medical
Equipment Co.,LTD.”变更为“China Resources Wandong Medical Equipment
Co., Ltd.”；公司证券市场股票简称由“万东医疗”变更为“华润万东”。
根据北京市公安局朝阳分局对公司所在的电子城科技园区地址门牌的
统一规划命名，公司注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3，邮政编
码：100016”变更为“北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼，邮政编码：
100015”，实际办公注册地址未发生变化。
在公司名称中使用“华润”字号，有利于借助华润的社会美誉度、公众
认知度和品牌影响力以及在国内市场的医药产业资源，提升公司市场地位及
形象，促进公司事业发展。相关工商变更登记等事宜授权公司管理层具体办
理。
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 20 日
2
万东医疗 2012 年度第一次临时股东大会会议资料
关于修改公司章程的议案
各位股东：
鉴于公司拟进行公司名称及注册地址变更，因此需要对公司章程部分条
款进行修订。具体修订内容如下：
公司章程第四条
原条款为：
公司注册名称：北京万东医疗装备股份有限公司
英文名称：Beijing Wandong Medical Equipment CO.,LTD
修订为：
公司注册名称：华润万东医疗装备股份有限公司
英文名称：China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd.
公司章程第五条
原条款为：
公司住所：北京朝阳区酒仙桥东路 9 号 A3。邮政编码：100016。
修订为：
公司住所：北京朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。邮政编码：100015。
以上议案请各位股东审议。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 20 日
3
