证券代码：600055     证券简称：华润万东     编号：临 2012-006


          华润万东医疗装备股份有限公司
      第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    华润万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议以现场
表决方式于 2012 年 3 月 8 日召开。会议通知及相关资料于 2012 年 2 月
28 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过公司《2011 年年度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《2011 年度总经理工作报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2011 年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过《2011 年度利润分配预案》。
    经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度合并报

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表实现归属于上市公司股东的净利润 39,887,903.92 元。按母公司实现净
利润 18,617,167.48 元的 10％提取法定盈余公积 1,861,716.75 元，加母
公司年初未分配利润 149,072,231.76 元，减应付普通股股利 15,151,500
元，年末未分配利润为 150,676,182.49 元。
    鉴于公司 2012 年度将根据市场需求加大新产品研发力度，资金支出
较多，为了保证经营和持续发展的资金支持，公司本年度不进行利润分配
和公积金转增股本，未分配利润结转至下年。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    六、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》：
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于<2011 年度内部控制自我评估报告 的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于<2011 年度社会责任报告>的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《2012 年度公司经营工作计划及财务预算》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：
    根据公司经营战略及市场需求，向相关银行申请用于流动资金借款、
买方信贷、投标和履约保函、国际贸易开证融资等综合授信额度，授信额
度总计陆亿壹仟万元。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。

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    十二、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：
    杭州万东电子有限公司是公司产品的关键部件供应商之一。公司持有
杭州万东电子有限公司 30%的股权，由于本公司董事高管出任杭州万东电
子有限公司的董事，因此形成关联交易。根据上海证券交易所的要求，董
事会对 2012 年度公司与杭州万东电子有限公司预计的日常关联交易情况
进行审议。公司 2011 年度共支付采购费人民币 430 万元。预计 2012 年全
年采购金额约人民币 500 万元。
    公司关联董事张丹石先生回避表决。
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于公司下属湖南万东和软件公司董事会和监事会
换届的议案》：
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                华润万东医疗装备股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2012 年 3 月 10 日




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