2011 年度独立董事述职报告
各位董事：
    受公司独立董事的委托，我向本次董事会作《独立董事2011年度
独立董事述职报告》。
    作为华润万东医疗装备股份有限公司的独立董事，我们严格按照
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事制度》的规定，全面履行了独立董事的职责，
围绕维护公司整体利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作
情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥
独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    一、出席董事会会议情况
    报告期内，公司召开了5次董事会、2次股东大会，3位独立董事
均积极参加董事会和股东大会会议；我们重视保护全体股东，特别是
中小股东的利益。在召开董事会前我们均对公司提交的会议相关资料
进行了仔细研究，并认真听取公司的情况介绍，对每一项议案都作出
了客观、公正的判断，并充分发表各自的意见。在公司董事会审议的
重大事项中发挥了智囊和参谋作用，为公司提升治理水平、完善决策
机制做出了努力。
    二、2011 年工作开展情况
    1、参与公司专门委员会情况
   我们作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具
备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策
公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披
露等事项进行了认真审议，并结合国家宏观经济政策、地区发展状况
和公司实际情况，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进
行科学决策起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益。
   董事会专门委员会开展了一系列行之有效的工作，在董事会审计
委员会的主导下，对公司现有的内控制度进行修订和完善。从控制管
理风险的角度出发，对公司现有的制度和流程进行补充。在年度财务
报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职能，同时加强与年审
注册会计师的沟通，很好地完成了年度审计工作。
    2、年报编制过程中独立董事履职情况
    根据公司制定的《公司独立董事年报工作规程》，独立董事严格
按照中国证监会及上海证券交易所有关《公告》和《通知》的要求，
遵循《独立董事年报工作制度》规定的工作程序，提前了解公司年报
的审计安排，听取公司经营层关于公司经营情况的汇报，与会计师事
务所就公司年报审计情况进行了深入的沟通，进一步了解公司经营情
况和财务结构。
    3、实地考察、调研
    2011 年我们对贵州地区的医疗器械市场情况进行了考察，走访
医院、经销单位，了解客户对公司产品的需求状况，为公司制定战略
提供建议和意见。
       三、对公司董事会审议的议案发表独立意见情况
    2011年度，我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了
解公司运作情况，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都
事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角
度，对公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易、对外担保、关联
方资金占用等事宜发表独立意见，切实维护公司和广大股东的合法权
益。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《股票上市规
则》、《公司章程》等相关法律、法规和《信息披露事务管理制度》的
有关规定，进行信息披露。公司 2011年度的信息披露真实、准确、
及时、完整。
    为切实履行好独立董事职责，我们还认真学习上市公司规范运作
方面的法律、法规和规章制度，积极参加上交所、证监会组织的独立
董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公
众股股东权益保护等方面的认识和理解。
    五、促进信息披露质量进一步提高
    我们和公司及管理层建立了良好的沟通机制，同时公司也为独立
董事履行职责创造必要的条件。充分发挥独立董事在信息披露方面的
作用，进一步提高公司信息披露质量。


    我们将认真、勤勉、谨慎地行使公司章程所赋予独立董事的各项
权利，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股
东的利益。深入了解公司经营情况，多提有利于公司发展的意见和建
议,为促进公司持续健康的发展作出努力。
    最后，感谢公司及公司各位董事对我们工作的理解和支持，衷心
希望公司在未来能以更好的经营业绩为广大投资者带来满意的回报。




                           独立董事：曹红辉、吴鹏、朱小平
                                     2012 年 3 月 8 日