证券代码：600055     证券简称：华润万东        编号：临 2012-009


          华润万东医疗装备股份有限公司
       第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    华润万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议以通讯
表决方式于 2012 年 4 月 27 日召开。会议通知及相关资料于 2012 年 4 月
17 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
    1.审议通过《公司 2012 年第一季度报告》；
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；
    公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，
聘期一年。提请股东大会授权董事会决定 2012 年度审计费用。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                   华润万东医疗装备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2012 年 4 月 28 日