证券代码：600055           证券简称：华润万东       编号：临 2012-010


         华润万东医疗装备股份有限公司
      第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    华润万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议以通
讯表决方式于 2012 年 4 月 27 日在北京召开，会议通知及相关资料于 2012
年 4 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，
实到 3 人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
    会议由监事会主席卫华诚先生主持，形成如下决议：
    1.审议通过《公司 2012 年第一季度报告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会
编制的 2012 年第一季度报告进行了严格审核，认为：
    1、公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2012 年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、公司监事会未发现参与公司 2012 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    2. 审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。




                                  1
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》。
    公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，
聘期一年。提请股东大会授权董事会决定 2012 年度审计费用。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                             华润万东医疗装备股份有限公司

                                       监 事 会

                                    2012 年 4 月 28 日




                                2