证券代码：600055       证券简称：华润万东        编号：临 2012-013


          华润万东医疗装备股份有限公司
        关于召开 2011 年度股东大会的通知
                            特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2012 年 6 月 26 日（星期二）上午 9：00 时
    ●会议召开地点：公司七层多功能厅
    ●会议召开方式：现场表决

   一、召开会议基本情况
    华润万东医疗装备股份有限公司经 2012 年 6 月 4 日召开的公司第五届
董事会第十六次会议审议通过，决定于 2012 年 6 月 26 日（星期二）上午
9：00 时，在公司本部七层多功能厅以现场表决的方式召开 2011 年度股东
大会，本次会议由公司董事会召集。
    二、会议审议事项
    1、2011 年度董事会工作报告；
    2、2011 年度监事会工作报告；
    3、2011 年度财务决算报告；
    4、2011 年度利润分配预案；
    5、2012 年度公司经营工作计划及财务预算；
    6、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
    7、关于聘请 2012 年度审计机构的议案；
    8、关于增加经营范围及修改公司章程的议案；
       9、关于董事会换届选举的议案；
       10、关于董事会独立董事年度津贴的议案；
       11、关于监事会换届选举的议案；
       12、听取独立董事 2011 年度述职报告。
       上述第 1、3、4、5、6、12 项议案已经第五届董事会第十四次会议审
议通过；第 2 项议案已经第五届监事会第十四次会议审议通过，详见 2012
年 3 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；
       上述第 7、8 项议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，详见
2012 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；
       三、会议出席对象
       1、截止 2012 年 6 月 18 日（星期一，股权登记日）下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其
合法委托的代理人。
       2、公司董事、监事及高级管理人员。
       3、见证律师。
       四、会议登记办法：
       1、登记时间：2012 年 6 月 22 日（星期五）9：00 时－17：00 时
       2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、
股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登
记。
       3、登记地点：公司董事会办公室
       五、其他事项：
       1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
2、联系方式：
联系电话：(010)84569688
传真：(010)84575717
联系人：张未
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
邮编：100015
特此公告。




                              华润万东医疗装备股份有限公司
                                        董 事    会
                                      2012 年 6 月 5 日




                      授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席华润万东

医疗装备股份有限公司 2011 年度股东大会，并代理（无须）行使表决权。

    受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具

体指示为                                         。

    委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。

   委托人：                         委托人身份证号码：

   委托人持有股数：                 委托人证券帐户：

    受托人姓名：                    受托人身份证号码：

    委托日期：                      委托期限：