证券代码：600055     证券简称：华润万东       编号：临 2013-002



        华润万东医疗装备股份有限公司
        第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第五次会议以现场表
决方式于 2013 年 3 月 14 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2013
年 3 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过公司《2012 年年度报告及摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《2012 年度总经理工作报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2012 年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过《2012 年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度合并报

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表实现归属于上市公司股东的净利润 32,257,025.46 元。按母公司实现净利
润 36,619,571.28 元的 10%提取法定盈余公积 3,661,957.13 元，加母公司年
初未分配利润 150,676,182.49 元，年末未分配利润为 183,633,796.64 元。
    2012 年度利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 21,645 万股为
基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 10,822,500 元。
剩余未分配利润 172,811,296.64 元结转至下年度。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    六、审议通过《2012 年度独立董事述职报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于<2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于<2012 年度内部控制审计报告>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于<2012 年度社会责任报告>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《2013 年度公司经营工作计划及财务预算》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规
划的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案须提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
    公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年
度财务报告的审计机构，其 2013 年度审计报酬为人民币 40 万元整。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》：
     为统一集团内器械行业会计政策和会计估计，规范会计确认、计量、
 报告和监控等行为的要求，依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之
 规定，公司拟对应收款项、长期应收款计提比例和固定资产折旧年限准
 备进行相应的调整，变更部分会计估计。
     具体调整内容为应收账款、长期应收款一年以内的计提比例由 2%调
 整为 1%；固定资产折旧年限由原使用年限区间明确为使用年限。
     根据财政部《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差
 错更正》有关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法，自 2013 年 1
 月 1 日起执行，本次会计估计变更对公司业绩不构成重大影响。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：
    根据公司经营战略及市场需求，向相关银行申请用于流动资金借款、
买方信贷、投标和履约保函、国际贸易开证融资等综合授信额度，授信额
度总计伍亿伍仟万元。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十五、审议通过《关于向下属子公司派出董监事换届的议案》：
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日

                                 3
常关联交易公告》。
       本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司关联董事陈刚先生、邹兰女士、赵春生先生、张丹石先生回避表
决。
       本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十七、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》：
       具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2012 年度股东大会的通知》。
       本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。




                                  华润万东医疗装备股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2013 年 3 月 16 日




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