华润万东：日常关联交易公告2013-03-15
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2013-004
华润万东医疗装备股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本日常关联交易不需要提交股东大会审议
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：
经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会
审议。公司第六届董事会第五次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行
了审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司
关联董事陈刚先生、邹兰女士、赵春生先生、张丹石先生回避表决。
在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董
事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立
董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的事前认可意见和独立意见，认
为上述关联交易定价合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够
有效控制，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，
同意本次日常关联交易。
公司第六届监事会第五次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨
论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公
司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，
同意本次日常关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人购买原 杭州万东电
500 万元 419 万元 \
材料 子有限公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计
本年年初至 占同
占同 金额与上
披露日与关 上年实 类业
关联交 本次预计 类业 年实际发
关联人 联人累计已 际发生 务比
易类别 金额 务比 生金额差
发生的交易 金额 例
例（%） 异较大的
金额 （％）
原因
向关联 杭州万东
人购买 电子有限 450 万元 23% 25 万元 419 万元 22% \
原材料 公司
向关联 上海医疗
人销售 器械厂有 1700 万元 100% 1015 万元 \ \ \
商品 限公司
上海医疗
其他 器械厂有 700 万元 71% 0 \ \ \
限公司
合计 2850 万元 419 万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州万东电子有限责任公司
该公司为国有企业，法定代表人：诸水龙；注册资本：3,200 万元；注
册地址：杭州市西湖区文二路 385 号 301 室；主要股东：杭州汽轮动力集团
有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司；历史沿革：公司成立于 1998
年 1 月 18 日，是一家专业研制、生产医用 X 射线管及组件的企业，公司成
立至今平稳发展，运行良好；经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成果
转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。
杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，公司董事、高管人员出任杭
州万东电子有限公司的董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）
款规定的关联关系情形。
杭州万东电子有限责任公司常年为本公司提供 X 射线管及组件，是本公
司产品的关键部件的供应商，产品供应保质保量，售后服务及时到位，双方
合作良好。依据该公司近期主要财务指标和经营情况分析，履约状况良好。
（二）上海医疗器械厂有限公司
该公司为国有独资，法定代表人：陈耀康；注册资本：3200 万元；注册
地址：上海市杨浦区临青路 430 号；主要股东：上海医疗器械（集团）有限
公司；历史沿革：上海医疗器械厂有限公司是一家专业研制、生产高科技医
用诊断 X 射线设备的企业，具有 60 年的悠久历史，其生产规模较大；经
营范围：各类医疗器械经营（体外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口
业务，在医疗器械领域内的技术服务等。
上海医疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《股票
上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
上海医疗器械厂有限公司常年为华润医疗器械（上海）有限公司提供生
产和经营场所，该场所产权清晰，处于持续使用当中；上海医疗器械厂有限
公司向华润医疗器械（上海）有限公司采购商品，是为完成在收购完成前上
海医疗器械厂有限公司接受的销售订单，该类商品有明确的订单保证。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、杭州万东电子有限责任公司：公司预计 2013 年全年采购 X 射线管及
组件金额约人民币 450 万元。
2、上海医疗器械厂有限公司：公司于 2013 年 1 月 15 日完成收购的全
资子公司华润医疗器械（上海）有限公司系由上海医疗器械厂有限公司进行
分立而设，上海医疗器械厂有限公司常年为华润医疗器械（上海）有限公司
提供生产和经营场所，为此华润医疗器械（上海）有限公司需向上海医疗器
械厂有限公司支付房屋租赁费用约 700 万元。
3、华润医疗器械（上海）有限公司为完成在收购完成前上海医疗器械
厂有限公司接受的销售订单，预计需向上海医疗器械厂有限公司销售商品
1700 万元。
（二）定价政策
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的
市场价格制定最终结算价格。
公司与杭州万东电子有限公司签订长期的 X 射线管及组件委托加工框架
协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货
协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具
体数量、品种，则采用定单的方式。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司计划和上海医疗器械厂有限
公司签署房屋租赁协议，根据华润医疗器械（上海）有限公司实际使用的房
屋面积进行租赁，最终租赁价格将参照市场价格确定。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司向上海医疗器械厂有限公司
销售商品，该类商品是上海医疗器械厂有限公司为完成留存的销售订单而采
购，其销售价格为市场价格，不会对公司形成不利影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与杭州万东电子有限公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。
公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满足公司生产需
求，采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成依赖，不会对公司形成
不利影响，不损害公司利益及非关联股东的利益。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司计划和上海医疗器械厂有限
公司签署房屋租赁协议，是为满足正常生产经营的需要，华润医疗器械（上
海）有限公司将根据实际使用的房屋面积进行租赁。采取此种方式，公司可
以以较低固定资产投入扩大生产规模，提高公司资金利用效率。该关联交易
未造成依赖，不会对公司形成不利影响，不损害公司利益及非关联股东的利
益。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司向上海医疗器械厂有限公司
销售商品，该类商品是上海医疗器械厂有限公司为完成留存的销售订单而采
购，其销售价格为市场价格。该类销售订单执行完毕后，公司将不再向上海
医疗器械厂有限公司销售该类商品，该关联交易不会对公司形成不利影响，
未损害公司利益及非关联股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2013年3月16日
