证券代码：600055        证券简称：华润万东       编号：临 2013-005



            华润万东医疗装备股份有限公司
          关于召开2012年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    重要内容提示：
    是否提供网络投票：否。
    公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2012年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年4月26日（星期五）上午九时整
    （四）会议的表决方式：现场投票
    （五）会议地点：公司本部七层多功能厅
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
     1、2012 年度董事会工作报告；
     2、2012 年度监事会工作报告；
     3、2012 年度财务决算报告；
     4、2012 年度利润分配预案；
     5、2013 年度公司经营工作计划及财务预算；
     6、关于公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划的议案；
     7、关于续聘会计师事务所的议案；
     8、关于向银行申请授信额度的议案。
    （二）听取独立董事2012年度述职报告。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 4 月 19 日（星期五），凡
在 2013 年 4 月 19 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：2013 年 4 月 23 日（星期二）9：00 时－17：00 时
    （二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户
卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份
证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信
函或传真方式登记。
    （三）登记地点：公司董事会办公室
    五、其他事项
  （一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
  （二）联系方式：
    联系电话：(010)84569688
    传真：(010)84575717
联系邮箱：wdyL055@263.net.cn
联系人：张淳淳
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
邮编：100015


特此公告。




                                 华润万东医疗装备股份有限公司
                                              董事会
                                             2013年3月16日
       附件:授权委托书格式
                             授权委托书


华润万东医疗装备股份有限公司：
         兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4
月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


委托人持股数：                              委托人股东帐户号：
序号    议案内容                                                 同意    反对     弃权

1       《2012 年度董事会工作报告》
2       《2012 年度监事会工作报告》
3       《2012 年度财务决算报告》
4       《2012 年度利润分配预案》
5       《2013 年度公司经营工作计划及财务预算》
6       《关于公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划的议案》
7       《关于续聘会计师事务所的议案》
8       《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》
                                                  委托日期：      年    月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。