证券代码：600055     证券简称：华润万东        编号：临 2013-007



        华润万东医疗装备股份有限公司
        第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第六次会议以现场表
决方式于 2013 年 4 月 26 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2013
年 4 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过公司《2013 年第一季度报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2012 年度公司高级管理人员薪酬考核及 2013 年

度薪酬方案的议案》。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                              华润万东医疗装备股份有限公司
                                        董    事   会
                                     2013 年 4 月 27 日


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