证券代码：600055     证券简称：华润万东     编号：临 2013-010



            华润万东医疗装备股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第七次会议以通讯表
决方式于 2013 年 8 月 22 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2013
年 8 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实
到 9 人。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过公司《2013 年半年度报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于变更公司董事的议案》。
    因个人原因，邹兰女士辞去公司董事、副董事长等职务，经控股股东
北京医药集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会进行考查，提名
刘驹先生为公司第六届董事会董事人选 (简历附后)。独立董事认为：被提
名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，
提名程序符合有关规定。
    新任董事人选经董事会表决通过后将提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2013 年 9 月 10 日（星期二）上午九时整，在公司本部以现
场表决形式，召开 2013 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                              华润万东医疗装备股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2013 年 8 月 24 日




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附件：
董事候选人简历：
    刘驹：男，1972 年出生，中国江西财经大学会计学及经济学学士，澳
大利亚 Flinders 大学医院管理硕士，注册会计师，高级会计师，2006 年加
入华润集团。曾任华润三九脑科医院副院长，现任华润医疗集团财务总经
理，同时兼任广东省医疗服务价格与成本专业委员会副主任委员、广东省
卫生财会专业委员会副主任委员、广东省药品价格专家、广东省行风政风
评议专家。




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