证券代码：600055         证券简称：华润万东        编号：临 2013-011



        华润万东医疗装备股份有限公司
    关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
    是否提供网络投票：否。
    公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年9月10日（星期二）上午九时整
    （四）会议的表决方式：现场投票
    （五）会议地点：公司本部七层多功能厅
    二、会议审议事项
    本次会议审议事项为：《关于选举新任董事的议案》，采取累积投票制表
决。此次变更公司董事经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提交股
东大会审议。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 9 月 2 日（星期一），凡在
2013 年 9 月 2 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
     四、会议登记方法
    （一）登记时间：2013 年 9 月 6 日（星期五）9：00 时－17：00 时
    （二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、
股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真
方式登记。
    （三）登记地点：公司董事会办公室
    五、其他事项
 （一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
 （二）联系方式：
    联系电话：(010)84569688
   传真：(010)84575717
   联系邮箱：wdyL055@263.net.cn
    联系人：张淳淳
    地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
    邮编：100015
    特此公告。


                                        华润万东医疗装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2013 年 8 月 24 日
附件:授权委托书格式
                           授权委托书


华润万东医疗装备股份有限公司：
         兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月
10日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人持股数：                             委托人股东帐户号：
序号 议案内容                           同意       反对              弃权

1     《关于变更公司董事的的议案》
                                               委托日期：       年    月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。