华润万东 2013 年第一次临时股东大会会议资料




  华润万东医疗装备股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料




                2013 年 9 月




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                 华润万东医疗装备股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会会议议程


    会议召开时间：2013 年 9 月 10 日上午 9 时。
    会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼六层第一会
议室。
    参加会议人员：2013 年 9 月 2 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监
事及高级管理人员；律师。
    会议议程：
    一、 主持人宣布股东到会情况


    二、 审议会议议案并投票表决
    1、   《关于选举新任董事的议案》；


    三、 宣读表决结果


    四、大会结束




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议案一：

                关于选举新任董事的议案

各位股东：
       因个人原因邹兰女士辞去公司董事、副董事长等职务，根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐和公司
董事会审查，提名刘驹先生为公司第六届董事会董事候选人。

    公司董事会提名委员会对被提名人的职业、学历、职称、详细的工

作经历、全部兼职等情况进行了审查和确认，认为被提名人的基本情况、

任职条件符合有关法律、法规及公司章程的规定。同时，公司董事会提

名委员会也征求并取得了被提名人的同意意见，提名程序符合有关规

定。



       以上议案请各位股东审议。


       附件：侯选董事简历




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                                                         董        事   会
                                                         2013 年 9 月 3 日




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侯选董事简历：
    刘驹：男，1972 年出生，中国江西财经大学会计学及经济学学士，
澳大利亚 Flinders 大学医院管理硕士，注册会计师，高级会计师，2006
年加入华润集团。曾任华润三九脑科医院副院长，现任华润医疗集团财
务总经理，同时兼任广东省医疗服务价格与成本专业委员会副主任委
员、广东省卫生财会专业委员会副主任委员、广东省药品价格专家、广
东省行风政风评议专家。




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