证券代码：600055        证券简称：华润万东       公告编号：临 2013-012



           华润万东医疗装备股份有限公司
         2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有否决提案的情况：否
    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、 会议召开和出席情况
    （一）本次股东大会召开的时间：2013 年 9 月 10 日（星期二）上午九时
整；地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼公司总部会议室。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数             6人
所持有表决权的股份总数（股）           111,630,005 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）      51.57%
    （三）本次会议由公司董事会召集，董事长陈刚先生主持，以记名累计
投票制投票表决，并形成会议决议。符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并
出具法律意见书，会议决议合法有效。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，
出席 8 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司候选董事刘驹先生和董事会
秘书张丹石先生出席会议，公司高管列席会议。
       二、 提案审议情况
议案                                        同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
           议案内容          同意票数
序号                                        比例   票数   比例   票数   比例   通过
        《关于选举新任
  1                        111,630,005 股   100%      0      0      0      0    是
        董事的议案》


       三、律师见证情况
      会议经北京市君合律师事务所曲惠清律师、李譞律师见证并出具法律意见
书，见证意见为：华润万东医疗装备股份有限公司 2013 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格，本次股东大会的议案及表决程序
等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
       四、上网公告附件
       《关于华润万东医疗装备股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会
的法律意见书》
       五、备查文件
        1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、法律意见书原件。
       特此公告。




                                                   华润万东医疗装备股份有限公司
                                                                 2013 年 9 月 11 日