证券代码：600055     证券简称：华润万东     编号：临 2013-013



            华润万东医疗装备股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第八次会议以现场表

决方式于 2013 年 9 月 10 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2013

年 8 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实

到 9 人。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合

法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现推举公司董事蒋达先

生为公司第六届董事会副董事长。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定，现选举公司董事刘驹先生担任董事会

战略委员会及董事会审计委员会委员。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于子公司北京万东库利艾特医用制品有限公司到期

清算的议案》。

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                 华润万东医疗装备股份有限公司

                                           董   事   会

                                        2013 年 9 月 11 日