证券代码：600055     证券简称：华润万东         编号：临 2013-015



            华润万东医疗装备股份有限公司
          第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第九次会议以现场表决方

式于 2013 年 10 月 28 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2013 年 10

月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，

董事刘驹先生因公务不能出席会议，授权委托董事长陈刚先生代为表决。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法

有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2013 年第三季度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于“天津研发中心（独立法人）”建设项目的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于成立华润万东医疗装备（陕西）有限公司的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                  华润万东医疗装备股份有限公司

                                            董   事     会

                                          2013 年 10 月 29 日