证券代码：600055     证券简称：华润万东     编号：临 2013-016



        华润万东医疗装备股份有限公司
        第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第九次会议以现场
表决方式于 2013 年 10 月 28 日召开。本次会议的会议通知及相关资料
于 2013 年 10 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：
    一、审议通过《2013 年第三季度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会
编制的 2013 年第三季度报告进行了严格审核，认为：
    1、公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2013 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、公司监事会未发现参与公司 2013 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

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    二、审议通过《关于“天津研发中心（独立法人）”建设项目的议
案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于成立华润万东医疗装备（陕西）有限公司的议
案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    华润万东医疗装备股份有限公司
                                              监   事   会
                                           2013 年 10 月 29 日




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