华润万东医疗装备股份有限公司
          董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告


  根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指
引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、
《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等规定,华润万
东医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会、独立董
事勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对审计委员会2013年度工作的
履职情况汇报如下:
  一、审计委员会基本情况
  公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由
具有专业会计资格的独立董事文光伟先生担任。
  二、审计委员会年度会议召开情况
  2013 年度,公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体内容如下：
    (一)、2013 年 1 月初召开了审计委员会 2013 年第一次会议,会议主要
内容为:
    1、汇报公司 2012 年年报审计工作安排并对相关事宜做说明；
    2、会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；
    3、审议《公司 2012 年度财务报表(未经审计)》并发表审阅意见。
  (二)、2013 年 1 月 18 日召开了审计委员会 2013 年第二次会议,会议主
要内容为:
    1、会计师事务所年审会计师对 2012 年年报审计工作进行汇报；
    2、审计委员会向会计师事务所发送了按时提交报告的督促函。
    (三)、2013 年 3 月 1 日召开了审计委员会 2013 年第三次会议,会议主
要内容为:
    1、2012 年年度财务报表审核意见并同意提交董事会审议；
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    2、2012 年年审注册会计师工作总结；
    3、独立董事、审计委员会 2012 年年报工作履职报告；
    4、2012 年内部控制自我评价报告；
    5、审计办公室 2012 年工作总结及 2013 年工作计划；
    6、关于变更会计政策的决议；
    7、关于聘任会计师事务所的决议；
    8、关于公司未来三年（2013 年—2015 年）股东回报规划的决议。
   三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    1、2012 年年报审计工作中的履职情况
    在公司 2012 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会、独立董事、
严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作
制度》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；
在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后两次采取
书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师
出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事对公司财务报告
又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司
2012 年度财务会计报表提交董事会审核。
    2、监督及评估外部审计机构工作情况
    公司董事会审计委员会、独立董事对公司聘请的财务报告审计机构立
信会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2012 年度财务报表审计工作及内控
审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所为公司提供了较好
的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表
相关审计意见，并建议公司董事会续聘立信会计师事务所为公司 2013 年
度财务报表及内部控制的审计机构。
    3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况



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    报告期内，公司董事会审计委员会、独立董事充分发挥专业委员会的
作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评
价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
    4、对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会、独立董事认真审阅了公司 2012 年
度内部审计工作总结及公司 2013 年度内部审计工作计划，及时督促公司
2013 年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了
指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会、独立董事认真遵守《上海证券交
易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事
会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《独
立董事年报工作制度》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了
相关职责。




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                                         董事会审计委员会
                                         2014 年 3 月 12 日




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