证券代码：600055     证券简称：华润万东          编号：临 2014-025


           华润万东医疗装备股份有限公司
      第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯
表决方式于 2014 年 6 月 3 日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资
料于 2014 年 5 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事
9 人，实到 9 人，出席会议的董事有：陈刚先生、刘驹先生、蒋达先生、
赵春生先生、张丹石先生、高恩毅先生、宋国峰先生、杨若寒先生、文光
伟先生。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过《2014 年度公司经营工作计划及财务预算》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                     华润万东医疗装备股份有限公司
                                                董     事   会
                                              2014 年 6 月 4 日


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