证券代码：600055        证券简称：华润万东       编号：临 2014-027



            华润万东医疗装备股份有限公司
          关于召开2013年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    重要内容提示：
    现场会议召开日期：2014 年 6 月 25 日
    股权登记日：2014 年 6 月 18 日
    是否提供网络投票：否


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014年6月25日（星期三）上午九时整
    （四）会议的表决方式：现场投票
    （五）会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼七层多功能厅
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
     1、2013 年度董事会工作报告；
     2、2013 年度监事会工作报告；
     3、2013 年度财务决算报告；
     4、2013 年度利润分配预案；
     5、2014 年度公司经营工作计划及财务预算；
     6、关于续聘会计师事务所的议案；
     7、关于向银行申请授信额度的议案。
    （二）听取独立董事2013年度述职报告。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 18 日（星期三），凡
在 2014 年 6 月 18 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：2014 年 6 月 23 日（星期一）9：00 时－17：00 时
    （二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户
卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份
证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信
函或传真方式登记。
    （三）登记地点：公司董事会办公室
    五、其他事项
  （一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
  （二）联系方式：
    联系电话：(010)84569688
    传真：(010)84575717
联系邮箱：wdyL055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
邮编：100015


特此公告。




                                 华润万东医疗装备股份有限公司
                                              董事会
                                             2014年6月4日
附件:授权委托书格式
                             授权委托书


华润万东医疗装备股份有限公司：
        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6
月20日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


    委托人身份证号：                     受托人身份证号：


    委托人持股数：                       委托人股东帐户号：
序号    议案内容                                         同意   反对      弃权

1       《2013 年度董事会工作报告》
2       《2013 年度监事会工作报告》
3       《2013 年度财务决算报告》
4       《2013 年度利润分配预案》
5       《2014 年度公司经营工作计划及财务预算》
6       《关于续聘会计师事务所的议案》
7       《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》
                                              委托日期：        年   月    日


       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。