华润万东：2013年度股东大会会议资料2014-06-10
华润万东 2013 年度股东大会会议资料
华润万东医疗装备股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料
2014 年 6 月
华润万东 2013 年度股东大会会议资料
华润万东医疗装备股份有限公司
2013 年度股东大会会议议程
会议召开时间：2014 年 6 月 25 日上午 9 时。
会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼七层多功能厅。
参加会议人员：2014 年 6 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级
管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、2013 年度董事会工作报告；
2、2013 年度监事会工作报告；
3、2013 年度财务决算报告；
4、2013 年度利润分配预案；
5、2014 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。
三、听取 2013 年度独立董事述职报告
四、宣读表决结果
五、大会结束
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议案一：
2013 年度董事会工作报告
各位股东：
现在我代表公司董事会做2013年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2013 年度的经营情况
2013 年度随着医疗体制改革的不断深入，医疗器械的整体市场和竞争已
发生重大变化，为此公司坚持以内涵发展为主的经营思路，将经营重心放在
县域市场，对外树立公司在医疗器械市场的民族品牌，对内围绕县域市场实
施组织调整、内部整合和精益管理。面对外部环境的不确定，面对市场竞争
的日益激烈，公司以自身发展为基础，在新产品布局上主力产品超导磁共振、
数字平板胃肠、多款移动式 DR 等产品完成注册并上市，积极推进了公司中高
端产品的快速发展，持续巩固市场的占有率。
2013 年，公司以聚焦县域市场为主要目标，积极开展产品线和质量经理
团队建设，在产品经理团队和质量经理团队引导下，从市场端到市场端的运
营闭环系统逐步建立，研产销质服协同效率逐步提升，公司加速对客户需求
的响应速度，公司产品质量快速提升，与此同时，公司持续加大价值链关键
环节的投入力度，推进县域市场研发能力和产业化能力，强化县域市场销售
和渠道能力，快速提升县域占有率的提升，本报告期，公司县域市场主营产
品销售增长超过 20%。公司积极开展与华润上械的业务整合，通过整合，公
司进一步完善了营销渠道，清晰梳理了产品系列和产品构成，夯实了基层市
场，并支撑了公司县域市场转型。
本报告期是公司完成收购华润上械的第一年，公司强化对华润上械的基
础管理，完成营销渠道整合，调整研发组织结构，完成研发体系整合，今后
管理工作的重心是不断丰富华润上械差异化产品，提升自身盈利能力。
2013 年公司实现营业收入 76,468 万元，同比增长 5.09%，实现归属于上
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市公司股东的净利润 4,362 万元，同比增长 27.14%。
二、本年度董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和工作需要，报告期内共
召开了5次董事会，公司全体董事能够认真审议各项议案，本着对公司和股东
负责的精神，认真履行忠实勤勉的义务，对公司重大事项进行审议和决策，
充分发挥民主决策的优势，不断提升董事会科学决策水平，确保了董事会的
各项工作得以顺利开展，公司监事和部分高级管理人员列席了历次董事会。
2、董事会专门委员会运作情况
董事会专门委员会积极开展了各项工作，以提高决策效率为中心，完善
工作机制，充分发挥专门委员会作用。各专门委员会按照职责定位，深入了
解业务经营情况，认真研究讨论各项议案，切实发挥了决策支持和执行监督
职责，促进董事会科学高效决策。提名委员会对变更董事人选进行了考评和
筛选，对被提名人的基本情况和任职条件进行了审查和确认；审计委员会对
公司经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并将内部控制的执行纳
入了检查监督的日常管理工作中。在年度财务报告编制和披露过程中认真履
行了监督、审核职能，同时加强与年审注册会计师的沟通，很好地完成了年
度审计工作；董事会薪酬与考核委员会依据公司高管人员薪酬考核制度中主
要财务指标和重点工作任务的完成情况，对公司高管人员进行绩效评价。
3、公司独立董事履行职责情况
公司独立董事在 2013 年度均出席了公司历次董事会和股东大会，独立董
事对公司的规范运作和经营管理等提出了富有建设性的建议，对公司的财务
状况和关联交易事项给予了充分关注。公司独立董事从独立和专业的角度，
对公司日常关联交易、对外担保情况等事项发表了独立意见。在年报编制期
间，公司独立董事与公司高管和审计会计师进行沟通，关注公司年度经营情
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况及会计报表编制情况，提出合理化建议和改进方案。
4、开展公司内控体系建设，不断提升风险防控水平
2013年公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》
的要求，不断补充完善《内部控制手册》、《内部控制评价手册》等文件。
形成了一套全面、完善的且具有可操作性的内部控制体系。
5、认真履行信息披露义务
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》
的规定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息的真实、准
确、完整。同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公
正地获得信息。
6、加强董事培训，增强和提高决策管理层的履职责任与水平
公司董事会以提高履职能力为中心，不断更新知识和理念，自觉接受监
管部门组织的培训，帮助公司董事在切实掌握相关法律法规的基础上，不断
增强责任意识、自律意识，提高履职执业水平。
三、执行股东大会决议的情况
公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
四、2014 年董事会工作计划
"十二五"期间，公司将以县域发展为中心，以品牌建设为抓手，推进客户
需求满足和客户认知同步提升，逐步将县域市场做成公司的核心市场。为提
升客户认知，公司将按客户共性需求为基础，调整品牌定位和品牌形象，借
助营销和产品与服务快速提升品牌，快速在建立品牌。为推进客户需求满足，
公司将细分县域、基层、私立、高端等医疗市场，清晰各市场客户需求不同，
形成针对性的需求解决方案，并细化到市场、销售、产品、服务、质量、制
造等主要价值链环节，同步推进，针对性的满足上述各类市场需求。公司将
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结合精益思想，按县域发展和品牌建设要求，提升财务、人力资源和资产使
用效率，搭建符合市场要求、高科技形态的组织结构，重点完善矩阵式组织
结构、强化团队建设、着力提升领导力。本战略期末，公司要在市场实现前
三的市场位置，成为具备国际竞争力的医学影像设备与服务提供商，成为民
族医疗制造与服务的龙头之一。
就医疗器械行业历史表现看，如何在竞争日趋激烈的市场环境中树立品
牌、持续获得竞争优势并获得市场占有持续提升将是 2014 年公司面对的主要
课题，公司将持续加大营销和研发的投入力度，夯实业务发展基础；持续开
展后台管理平台建设，夯实公司成长基础；选择区域实施品牌建设试点，稳
妥推进。因此，公司拟本年完成基于品牌和县域市场的战略制订，清晰未来
发展路径，更有效的指导公司中长期发展。
2014 年公司将大幅度提高在品牌建设方面的投入力度，通过建立特色鲜
明的品牌支撑公司县域市场和民营市场的发展，持续提升市场占有率。公司
将持续推进销售单元建设、市场研发及上市，支撑公司品牌建设和市场占有
提升。
在新的一年里，公司将在董事会的领导下，实现公司整体经营的精细化，
推进团队建设，不断提高资源整合能力和利用效率，确保实现公司未来发展
目标，以回报广大投资者对公司的支持与帮助。
以上报告请各位股东审议。
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董 事 会
2014 年 6 月 25 日
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议案二：
2013 年监事会工作报告
各位股东：
现在我代表公司监事会做2013年度监事会工作报告，请予以审议。
一、 报告期内监事会工作情况：
2013 年，监事会按照年初的工作部署，围绕公司经营目标，以促进公司
规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，依据《公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控
制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行
了监督。积极支持董事会实现企业战略发展目标，关注公司经营环境变化以
及战略规划，在强化精益制造监督、加强债权债务管理以及职能建设等方面
开展工作。报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会的会议，参与公
司重大决策的讨论。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进
行了监督和检查。有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。
监事会 2013 年工作的主要内容如下：
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过《2012 年年度报告及摘要》《2012 年度监事会工
第六届监事会第
作报告》、《2012 年度财务决算报告》《2012 年度利润分配
五次会议
预案》《2012 年度内部控制自我评价报告》
第六届监事会第 审议通过《2013 年第一季度报告》《关于 2012 年度公司
六次会议 高级管理人员薪酬考核及 2013 年度薪酬方案的议案》
第六届监事会第 审计通过《2013 年半年度报告》《关于变更公司董事的议
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七次会议 案》《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
第六届监事会第 审议通过《关于子公司北京万东库利艾特医用制品有限公
八次会议 司到期清算的议案》
审议通过《2013 年第三季度报告》《关于“天津研发中心
第六届监事会第
（独立法人）”建设项目的议案》《关于成立华润万东医疗
九次会议
装备（陕西）有限公司的议案》
二、2013 年度监事会独立意见
（一）股东大会决议执行情况
2013 年，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，共形成决议
9 个，上述决议均已得到有效落实。
（二）公司依法运作情况
监事会认为，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定建立完善的法人治理
结构和健全的内部控制制度，并按相关规定依法管理，依法经营，规范运作。
公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、
总经理及其他高级管理人员在 2013 年的工作中，认真执行了董事会的各项决
议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内部控制制度；公司董事、
高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、
董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
（三）对检查公司财务情况的独立意见
监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式，
对公司财务运作情况进行检查、监督。经立信会计师事务所对公司的财务报
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告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计
准则》有关规定，真实地反映了公司 2013 年的财务状况。监事会认为，公司
财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金项目。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会成员对公司 2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：
关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，
符合公司的长远发展要求，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不
存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（六）监事会对 2013 年度报告及摘要的意见
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，认为立信
会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司的财
务状况和经营成果。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，公司监事会对公司2013 年度内部控制评价报告进行了审阅，
监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，保证了财务报告相关信息真实完整
和可靠，公司 2013年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。内部控
制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作，公司还要根据经营、发展的
需要不断完善，以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
（八）履行社会责任情况
2013年，公司依法经营诚实守信、自觉提高产品质量和服务水平、加强
资源节约和环境保护、保障生产安全、维护劳动者合法权益、参与社会公益
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事业、推进自主创新和技术进步等，并积极投身公益慈善事业，认真履行了
对员工、客户、供应商、政府和环境等各方面的责任。同意公司年度社会责
任报告。
三、公司监事会 2014 年度工作计划
2014 年，监事会将继续依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权开展监
督、检查工作。2014 年拟重点做好以下几个方面的工作：
（一）以战略为导向，结合企业发展规划，重点关注企业产品研发、营销
管理以及盈利能力提升等方面工作
（二）加强监事会工作，关注内部控制建设，强化对决策程序和各项工作
的全过程的监督，关注企业内部控制建设
监事会将一如既往的作好本职工作，以客观公正、求真务实的精神，维
护股东权益，认真履行监事会职责。2014年，进一步加强对公司董事和高级
管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生；依
法对公司的财务情况进行监督检查；对董事会编制的定期报告进行审核，从
严把关，确保报告内容的真实、准确。
（三）进一步完善监督机制，重点关注企业信息化建设
监事会将关注公司的信息化管理体系建设，协助完善集团化管理手段，
协助企业搭建一个快速便捷的信息交流平台，实现内部信息的共享，提高管
理高效的同时，监事会将重点关注内部信息化体制中控制手段的搭建，避免
信息孤岛，支持企业信息化建设的全面发展。
（四）认真履行监督职能，提高监事会的工作水平
随着证券监督部门对上市公司规范管理的不断完善和加强，对监事会的
监督职能和本职工作也提出了更高要求，在新形势下，我们将加强监事会内
部规范化建设，在工作中逐步摸索建立内部培训、重大事项报告等工作机制。
（五）加强学习，提高监督能力
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2014年，监事会继续参加由北京市证监局举办的北京辖区上市公司董监
事培训外，结合业务实际需要，加强自身培训，认真学习相关政策和法规，
改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水平。
（六）深入基层，做好服务，促进监督
在2014年，监事会将深入业务基层，通过做好调查、服务来促进监督。
积极配合支持董事会和经营班子抓好企业改革及经营管理，积极促进企业按
照发展战略不断调整优化，通过持续创新获得竞争优势，提升公司内部管控
水平，防范各项风险。
以上报告请各位股东审议。
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监 事 会
2014 年 6 月 25 日
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议案三：
2013 年度财务决算报告
各位股东：
现将公司 2013 年度财务决算情况向各位股东报告如下：
2013 年公司合并报表营业收入为 76,468 万元，比上年增长 5%。实现利
润总额为 4,522 万元，同比增加 9.8％；合并报表中归属于上市公司股东的净
利润为 4,362 万元，比上年增加 27%。
公司 2013 年度合并报表期间费用合计为 21,677 万元，与去年相比增长
15.18%。其中，销售费用为 11,760 万元，与去年相比增长 26%；管理费用为
9,765 万元，与去年同期相比增长 13%；财务费用为 153 万元，与去年同期
相比减少 82%。
公司 2013 年度现金及现金等价物净增加额为-2,469 万元，与去年相比减
少 3,246 万元。经营活动产生的现金流量净额为 2149 万元，与去年相比减少
3,703 万元。
以上议案请各位股东审议。
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董 事 会
2014 年 6 月 25 日
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议案四：
2013 年度利润分配预案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 43,623,198.64 元。按母公司实现净利润
58,142,647.95 元的 10%提取法定盈余公积 5,814,264.80 元，加母公司年初
未分配利润 183,633,796.64 元，年末未分配利润为 225,139,679.79 元。
2013 年度利润分配预案为：公司拟以 2013 年末总股本 21,645 万股为基
数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 10,822,500.00 元。
剩余未分配利润 225,139,679.79 元结转至下年度。
以上议案请各位股东审议。
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董 事 会
2014 年 6 月 25 日
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议案五：
2014 年公司经营工作计划及财务预算
各位股东：
随着国家医改实施，经济稳定增长以及国民收入的持续提升，本行业市
场和竞争已日趋清晰。从未来几年的趋势看，县域市场和私立医疗市场正快
速成长，与之对应的，这两类市场的竞争也持续加剧，预计未来 3-5 年，本行
业将经历一次洗牌，具备竞争优势的企业将获得垄断性地位。市场和竞争趋
势也说明，华润万东过去几年对市场的基本判断是准确的，之前为县域转型
做出的大量工作是具有深远意义的，今后几年，华润万东将继续沿着这一道
路快速前行。
2013 年，公司从组织建设、业务发展、内部整合等方面开展了一系列的
工作，公司的基本运行架构、内部组织流程、人员和资产配备已初步适应市
场发展。2014 年，公司面对复杂的外部环境，必须坚持平稳运行，清晰战略，
持续夯实发展基础，逐步推进愿景和使命的实现。
2013 年，公司深入检讨了过去五年转型的成失所在，深刻分析了公司和
主要竞争对手的优劣所在，公司自身核心价值和资源所在，确定品牌建设为
2014 年及之后 3-5 年所有工作的重心。公司将沿着品牌建设重新梳理市场、
梳理自身资源、梳理价值产生环节，快速通过外部宣传和内部运营落实县域
品牌建设，快速提升自身核心竞争力。
2014 年伊始，大股东根据战略调整要求，做出退出医疗器械行业的决定，
这一决定将对公司外部环境和内部经营产生了重大影响，直接造成了年初市
场的波动。为此，公司将稳定队伍，稳定市场，确保收购期间公司经营正常，
业务稳定；将积极配合股东快速推进收购，缩短阵痛期，并在快速确定公司
定位后启动战略制订，推进公司新的发展。
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一、 公司经营思路
“十二五”期间，公司将以县域发展为中心，以品牌建设为抓手，推进
县域客户需求满足和客户认知同步提升，逐步将县域市场做成公司的核心市
场。为实现上述目标，公司将以细分市场共性需求为基础，聚焦品牌战略、
强化品牌建设，以品牌和需求一致为核心，聚焦县域市场，将内部经营聚焦
到需求满足，将外部客户聚焦到品牌认知，通过品牌建设完成内部对外部认
知响应，形成客户对公司整体认知一致性。公司将着力开展如下几方面工作，
首先是围绕品牌制订战略，确保细分市场的需求和鲜明化的品牌内涵相一致；
其次是细化运营工作，确保支撑品牌建设和细分市场需求；充分利用上市公
司平台开展外延工作，选择社会产品中合适的企业进行资本合作，提升公司
未来盈利性。
二、 2014 年财务预算概要
2014 年公司预算合并后的营业收入 8.53 亿元，预算营业成本 5.62 亿元，
预算期间费用控制在 2.40 亿元。
三、 2014 年重点工作
围绕品牌建设和稳定经营，2014 年公司将开展以下六个方面的重点工作。
1、 制订品牌战略，落实品牌规划，聚焦市场共性需求满足
公司将围绕品牌建设的基本思路和框架，细化基础工作，包括细分客户
群分类，形成细分市场群需求，完善市场与竞争的信息收集与研究，建立细
分客户群研究体系；按客户群定位和需求，结合公司现有品牌情况，清晰品
牌内涵，形成品牌规划，确定品牌现状到预期的通路；按照品牌规划，结合
客户需求和产品线卖点，结合渠道优势，系统进行品牌推广活动开展，重点
在三个方面：秋季全国医疗器械展览会、重点产品推广会和重点区域推广会；
结合品牌推广，设计品牌知名度和美誉度调查问卷，以年为单位实施品牌调
研；同时以重点推广项目为基础实施品牌调研，持续推进 PDCA 品牌建设提
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升；同期公司将在品牌规划、客户群研究和内部资源研究的基础上，形成品
牌规划报告和竞争能力报告；并在下半年启动品牌战略制订，包括明确使命
和目标，公司战略和竞争战略制订。
2、 结合品牌建设，优化营销通路，强化销售基础管理和队伍建设
公司将梳理销售组织架构，优化营销管控平台，并完成区域调整，完成
大区总监和销售单元经理竞聘 ；从薪酬与考核制度入手，系统梳理营销体系
基础管理制度，通过制度保障加速队伍成长，实现业绩提升和县域占有提高；
完成主流产品政策制订和发展策略，重点是 DR 产品，目标为销售台数过千，
成为市场主流产品；结合区域销售、市场和竞争情况策划区域品牌活动方案；
组建专业化的高端销售队伍，重点工作放在销售方案设计之上；结合区域发
展计划，组建针对私立医院的广覆盖直销队伍；完成临床销售人员招聘，聚
焦县域发展和品牌建设 。
3、 围绕客户需求，系统推进研发
本年度研发管理的重心是以品牌建设和细分客户群满足为核心，优化产
品线经理团队和质量经理团队，并结合细分客户群区隔产品线提升产品表现、
卖点和质量稳定性，满足各类客户不同需求，本年度研发体系的重点工作是
促使新品快速上市、推进产品质量快速提升。为此，公司将调整研发机制，
优化研发、注册和上市流程，确保新品快速上市；公司将细分外部质量投诉
和客户满意度，优化完善相应的制度、流程，清晰区分质量事故的产品原因
和责任部门，并通过机制建设促进产品质量的持续提高，从而实现县域客户
满意度快速提升。
4、 实施组织再造，提升运营效率
公司将根据发展战略启动组织再造，完善组织结构、优化运营流程，根
据组织结构和流程系统梳理岗位，落实人员定岗定编，精炼队伍，提升员工
工作效率；公司还将借助本次整合理清资产情况，夯实公司资产质量，通过
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两项工作的实施，将快速提升公司的资产质量和人员质量，支撑战略实施，
提升运营效率，促进赢利能力的快速提高。
5、 激活投融资功能，补充产品线，优化渠道，推进县域发展
2013 年公司完成多个项目上报，年底获得批复，2014 年需将相关项目落
地，促进公司快速发展。针对第三方代理产品和企业进行评估，提出企业并
购与思路。同时，公司将按照品牌战略要求重新定位投资部门，并完成相应
的组织建设和队伍建设。
6、 总结前期经验，清晰国际发展路径，实施海外分公司建设
近年来，国际业务一直处于徘徊状态，这说明公司国际化道路依然处于
摸索和基础建设的阶段。2014 年，公司要总结海外维修中心和服务工程师培
训经验，提升海外市场服务维修能力；总结合作经验，配合第三方代理和县
域发展，在全球组织适合县域市场的产品进入国内；要在总结国际市场和海
外办事处经验基础上，结合公司品牌战略形成国际业务发展规划和重点区域
市场发展规划，并规划在重点区域新设办事处。
各位股东，对华润万东而言，2014 年将是浴火重生的一年，经过五年来
县域市场的不断探索，我们已基本找到了成长之路，公司将通过战略制订细
化丰富具体行动举措；公司将通过主营代理实现快速发展，树立品牌；公司
将通过激活投融资功能迅速夯实核心能力。经营团队的各位成员、全体华润
员工将一如既往的如履薄冰、兢兢业业，一起推进华润万东的健康发展，实
现公司崇高的使命和愿景！
以上议案请各位股东审议。
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议案六：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
立信会计师事务所已连续为公司提供了 2012、2013 两个会计年度的财务
报表审计服务。
在年度报表审计工作中，立信会计师事务所保持了良好的独立性并具备
专业能力。因此，本公司审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所为本公
司提供 2014 年年度财务报表审计服务。聘期一年，审计费用为 50 万元。
以上议案请各位股东审议。
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2014 年 6 月 25 日
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议案七：
关于向银行申请授信额度的议案
各位股东：
公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司经营战略需
要，结合公司目前的资金状况，需继续向相关银行申请综合授信额度，以配
合公司各项业务的顺利开展。具体内容如下：
一、 招商银行股份有限公司北京建国路支行
公司拟向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币壹亿元
（10,000 万元）的综合授信额度。用于短期流动资金贷款、买方信贷、开立
境内外保函和办理国际贸易开证融资业务。
二、平安银行北京分行营业部
公司拟向平安银行北京分行营业部申请的人民币伍仟万元（5,000 万元）
综合授信额度用于短期流动资金贷款、买方信贷等业务。
三、中国民生银行
公司拟向中国民生银行申请伍仟万元（5,000 万元）综合授信额度，用于
短期流动资金贷款、买方信贷（并同意该品种项下购买本公司设备的医院提
供连带责任担保）或开立银行承兑汇票及办理投标和履约保函等业务。
四、中国建设银行
公司拟向中国建设银行申请人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授信额
度，用于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立境内外保函和办理国
际贸易开证融资业务。
五、天津银行北京分行
公司拟向天津银行北京分行申请人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授
信额度，其中：用于短期流动资金借款业务的人民币叁仟万元整（3,000 万元）：
华润万东 2013 年度股东大会会议资料
用于开立银行承兑汇票业务的人民币贰仟万元整（2,000 万元）。
六、工商银行北京分行
公司拟向工商银行北京分行申请人民币壹亿元（10,000 万元）的综合授
信额度，用于短期流动资金贷款、买方信贷（并对此项买方信贷业务提供连
带责任担保）或开立银行承兑汇票及办理投标和履约保函等业务。
七、珠海华润银行
公司拟向珠海华润银行申请人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授信额
度，用于短期流动资金贷款、买方信贷（并对此项买方信贷业务提供连带责
任担保）或开立银行承兑汇票等业务。
八、中国银行
公司拟向中国银行申请人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授信额度，
用于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立境内外保函和办理国际贸
易开证融资业务。
上述授信额度总计伍亿元（50,000 万元），其中的银行借款到位后，预计
公司的资产负债率将控制在 50%以内。另外，根据资金情况，我们将考虑适
时借款及提前归还贷款，最大限度保证公司的资金使用效率。
以上议案请各位股东审议。
华润万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 25 日
