证券代码：600055       证券简称：华润万东     公告编号：临 2014-034



             华润万东医疗装备股份有限公司
               2013 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有否决提案的情况：否
    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、 会议召开和出席情况
    （一）本次股东大会现场召开的时间：2014年6月25日（星期三）上午九
时整；会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼公司七层多功能厅；
网络投票时间：2014年6月25日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                            11
所持有表决权的股份总数（股）                             111,648,405
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               51.58
其中：出席现场会议的股东和股东代理人人数                              6
       所持有表决权的股份数（股）                        111,630,005
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                        51.57
       通过网络投票出席会议的股东人数                                 5
       所持有表决权的股份数（股）                              18,400
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                         0.01
        （三）会议由公司董事长陈刚先生主持，会议采取现场及网络相结合的
 方式投票表决并形成会议决议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
 和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法
 律意见书，会议决议合法有效。
        （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
 出席 9 人：公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书张丹石先生出席
 会议，公司高管列席会议。
       二、 提案审议情况
        本次股东大会会议共 7 项议案，全部审议通过，具体情况如下：
                                                      同意     反对    反对 弃权 弃权 是否
序号             议案内容             同意票数
                                                      比例     票数    比例 票数 比例 通过
 1     《2013 年度董事会工作报告》 111,631,705 99.99% 16700            0.01%    0   0   是
 2     《2013 年度监事会工作报告》 111,631,705 99.99% 16700            0.01%    0   0   是
 3     《2013 年度财务决算报告》      111,631,705     99.99%   16700   0.01%    0   0   是
       《2013 年度利润分配预案》      111,631,705     99.99%   16700   0.01%    0   0   是
              持股1%以下                 130,705      88.67%   16700   11.33%   0   0
              持股 1%以下且持股市
       投                                     4,768   22.21%   16700 77.79%     0   0
              值50 万元以下
 4     票
              持股 1%以下且持股 50
       区                                125,937       100%     0        0      0   0
              万元以上（含50 万元）
       段
              持股1%-5%（含1%）           0             0       0        0      0   0
              持股5%以上（含5%） 111,501,000           100%     0        0      0   0
       《2014年度公司经营工作计划
 5                                    111,631,705     99.99%   16700   0.01%    0   0   是
       及财务预算》
       《关于聘请会计师事务所的议
 6                                    111,631,705     99.99%   16700   0.01%    0   0   是
       案》
       《关于向银行申请授信额度的
 7                                    111,631,705     99.99%   16700   0.01%    0   0   是
       议案》
    三、律师见证情况
    会议经北京市君合律师事务所肖一律师、李譞律师见证并出具法律意见
书，见证意见为：华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
    四、上网公告附件
    《关于华润万东医疗装备股份有限公司召开 2013 年度股东大会的法律意
见书》
    五、备查文件
     1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、法律意见书原件。
   特此公告。




                                       华润万东医疗装备股份有限公司
                                                    2014 年 6 月 25 日