证券代码：600055     证券简称：华润万东     编号：临 2014-047


            华润万东医疗装备股份有限公司
       第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十三次会议以现场
表决方式于 2014 年 8 月 21 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于
2014 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实
到 3 人。
    本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：
    一、审议通过《2014 年半年度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编
制的 2014 年半年度报告进行了严格审核，认为：
    1、公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2014 年半年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、公司监事会未发现参与公司 2014 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。


    二、审议通过《关于收购三间房土地使用权的议案》。
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   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，有利于保证公司资产
的完整性及合规性，符合公司的长远发展要求。
    特此公告。




                                    华润万东医疗装备股份有限公司
                                             监   事   会
                                          2014 年 8 月 23 日




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