证券代码：600055        证券简称：华润万东         编号：临 2014-049



        华润万东医疗装备股份有限公司
    关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2014 年 9 月 10 日（周三）下午 14:00。
    股权登记日：2014 年 9 月 4 日
    是否提供网络投票：是。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014年9月10日（周三）下午14:00
    网络投票时间：2014年9月10日（周三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东既可以参加现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券
交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其
中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一
股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票流程
详见本公告附件一。
    （五）会议地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）7层
多功能厅
    二、会议审议事项
    本次会议审议事项为：《关于收购三间房土地使用权的议案》，本议案于
第六届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2014 年 8 月 23 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露
的《华润万东关于收购土地使用权的关联交易公告》，现提交股东大会审议。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 4 日（星期四），凡在
2014 年 9 月 4 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），或
者在网络投票时间参加网络投票。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
     四、会议登记方法
    （一）登记时间：2014 年 9 月 5 日（星期五）9：00 时－17：00 时
    （二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、
股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授
权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真
方式登记。
    （三）登记地点：公司董事会办公室
     五、其他事项
    （一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
    （二）联系方式：
联系电话：(010)84569688
传真：(010)84575717
联系邮箱：wdyL055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
邮编：100015
特此公告。




                                  华润万东医疗装备股份有限公司
                                              董事会
                                             2014年8月23日
附件一：

                华润万东医疗装备股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
    本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    网络投票具体时间：2014 年 9 月 10 日（星期三）上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00（股票交易时间）。通过上海证券交易所的交易系统进行股东
大会网络投票比照上交所新股申购操作。
    本次股东大会总议案数：1 个。
    一、投票流程
    （一）投票代码
    投票代码          投票简称         表决事项数量          投票股东
     738055           万东投票              1                A 股股东

    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 议案序号              内容               申报价格    同意    反对   弃权
    1       本次股东大会的所有 1 项议案   99.00 元    1股     2股    3股

    2、分项表决方法
 议案序号                     议案内容                         委托价格
     1          《关于收购三间房土地使用权的议案》               1.00

    （三）表决意见
            表决意见种类                        对应的申报股数
               同意                                1股
               反对                                2股
               弃权                                3股

    （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 9 月 4 日（星期四）A 股收市后，持有华润万
东 A 股（股票代码 600055）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，
则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738055             买入            99.00 元           1股

    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号议案《关于收购三间房土地使用权的议案》投同意票，应
申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738055             买入            1.00 元            1股

    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号议案《关于收购三间房土地使用权的议案》投反对票，应
申报如下：
    投票代码          买卖方向         买卖价格          买卖股数
     738055             买入            1.00 元            2股

    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号议案《关于收购三间房土地使用权的议案》投弃权票，应
申报如下：
    投票代码        买卖方向          买卖价格        买卖股数
     738055           买入            1.00 元            3股

    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
附件二:授权委托书格式
                               授权委托书


华润万东医疗装备股份有限公司：


         兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月


10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人持股数：                             委托人股东帐户号：


序号 议案内容                               同意          反对         弃权

  1   《关于收购三间房土地使用权的议案》



                                               委托日期：        年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。