证券代码：600055         证券简称：华润万东     公告编号：临 2014-053



           华润万东医疗装备股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有否决提案的情况：否
    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

    一、 会议召开和出席情况
    （一）本次股东大会现场召开的时间：2014年9月10日（星期三）下午14:00
时整；会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼公司七层多功能厅；
网络投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                              46
所持有的股份总数（股）                                    116,545,835
占公司股份总数的比例（%）                                        53.84
所持有表决权的股份总数（股）                                5,044,835
占公司有表决权的股份总数的比例（%）                               4.80
     出席现场会议有表决权的股东和股东代理人人数                         5
     所持有表决权的股份数（股）                                129,005
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                            0.12
     通过网络投票出席会议的股东人数                                     40
     所持有表决权的股份数（股）                             4,915,830
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                            4.68
       （三）会议由公司董事长陈刚先生主持，会议采取现场及网络相结合的
方式投票表决并形成会议决议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法
律意见书，会议决议合法有效。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人：公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书张丹石先生出席
会议，公司高管列席会议。
       二、 提案审议情况
       本次会议审议通过了《关于收购三间房土地使用权的议案》。鉴于北京医药集
团有限责任公司是公司的控股股东，该事项构成重大关联交易，关联股东回
避本项议案的表决，出席股东大会对该议案有表决权的股份总数为 5,044,835
股。
       具体情况如下：
序                                   同意       同意     反对     反对    弃权    弃权 是否
               议案内容
号                                   票数       比例     票数     比例    票数    比例 通过
     《关于收购三间房土地使用权的
                                    5,028,135   99.67%   15,700   0.31%   1,000   0.02%   是
     议案》
1
      投 票 持股5%以下              5,028,135   99.67%   15,700   0.31%   1,000   0.02%
                                                                                          是
      区段    持股5%以上（含5%）       0          0       0        0        0       0


       三、律师见证情况
       会议经北京市君合律师事务所耿陶律师、刘潇律师见证并出具法律意见
书，见证意见为：华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东大会决议是合法有效的。
       四、上网公告附件
       《关于华润万东医疗装备股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会
的法律意见书》
    五、备查文件
     1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、法律意见书原件。


   特此公告。




                                      华润万东医疗装备股份有限公司
                                                   董事会
                                              2014 年 9 月 10 日