证券代码：600055     证券简称：华润万东     编号：临 2014-057


           华润万东医疗装备股份有限公司
         第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十四次会议以通讯表
决方式于 2014 年 10 月 24 日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料
于 2014 年 10 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9
人，实到 9 人，出席会议的董事有：陈刚先生、刘驹先生、蒋达先生、赵春
生先生、张丹石先生、高恩毅先生、宋国峰先生、杨若寒先生、文光伟先生。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过《华润万东 2014 年第三季度报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司执行 2014 年颁布的相关企业会计准则的议案》。
    根据 2014 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投
资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报
表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计
准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业
会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自 2014
年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应
调整。
    1、长期股权投资：
    公司对持有的不具有控制的长期股权投资调整至可供出售金融资产，影
响 上 年 末 长 期 股 权 投 资 减 少 319,991.25 元 ， 可 供 出 售 金 融 资 产 增 加
319,991.25 元，上述变化不影响本次及上年损益。
     2、职工薪酬：
     根据公司目前应提存的离职后福利，追溯调增 2014 年期初数应付职工
薪酬 2,850.86 万元，调减归属于母公司股东权益 2,850.86 万元，预计 2014
年度受新准则提存离职后福利的估计，影响当期损益金额为 168.05 万元。
     本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于公司以融资租赁方式补充流动资金的议案》。
     公司以现有固定资产作为租赁载体, 取得流动资金借款 5000 万元，还
款期限一年。
     本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




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                                                     董 事     会
                                                 2014 年 10 月 24 日