证券代码：600055     证券简称：华润万东     编号：临 2015-008



           华润万东医疗装备股份有限公司
         第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十六次会议以现场表决
方式于 2015 年 3 月 26 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 3
月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过公司《2014 年年度报告及摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2014 年度董事会报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《2014 年度总经理工作报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2014 年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过《2014 年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并报表实

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现归属于上市公司股东的净利润 25,692,567.66 元。按母公司实现净利润
46,339,773.65 元的 10%提取法定盈余公积 4,633,977.36 元，加母公司年初未分
配利润 225,139,679.79 元，年末未分配利润为 244,375,566.49。
    2014 年度利润分配预案为：公司拟以 2014 年末总股本 21,645 万股为基
数，每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计派发现金 8,658,000 元。剩余
未分配利润 235,717,566.49 元结转至下年度。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    六、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于<2014 年度内部控制审计报告>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于<2014 年度社会责任报告>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于 2014 年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。
    蒋达先生、张丹石先生、高恩毅先生出任公司董事及高级管理人员，按
高级管理人员考核领取薪酬，其他董事（除独立董事）为股东派出，不在公
司领取薪酬。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于公司向下属公司派出董监事的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    十二、审议通过《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财
务报告及内部控制的审计机构，其 2015 年度审计报酬为人民币 55 万元整。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十四、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日
常关联交易公告》。
    公司关联董事陈刚先生、刘驹先生、赵春生先生、张丹石先生回避表决。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      华润万东医疗装备股份有限公司
                                                  董事会
                                             2015 年 3 月 28 日




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