证券代码：600055        证券简称：华润万东       编号：临 2015-010



            华润万东医疗装备股份有限公司
                  日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本日常关联交易不需要提交股东大会审议
     本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：
经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审
议。公司第六届董事会第十六次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了
审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联
董事陈刚先生、刘驹先生、赵春生先生、张丹石先生回避表决。
    在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事
在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事
以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见，认为上述关联交易定价合
理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营
管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
    公司第六届监事会第十六次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨
论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司
生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意
本次日常关联交易。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                              上年（前                       预计金额与实
                                                          上年（前次）
    关联交易类别               关联人         次）预计                       际发生金额差
                                                          实际发生金额
                                                金额                         异较大的原因
                        杭州万东电子有限
 向关联人购买原材料                           350 万元     375.84 万元            -
                         公司及下属公司
                        上海医疗器械厂有
向关联人支付租赁费用                          700 万元     650.54 万元            -
                               限公司



    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                           本年年初至                占同      本次预计金
                                  占同                    上年实
                      本次预计             披露日与关                类业      额与上年实
关联交                            类业                    际发生
            关联人    金额（万             联人累计已                务比      际发生金额
易类别                            务比                    金额（万
                        元）               发生的交易                 例       差异较大的
                                 例（%）                   元）
                                           金额（万元）              （％）       原因
           杭州万东
向关联
           电子有限
人购买                  350        2          75.58       375.84         2            \
           公司及下
原材料
            属公司
                                                                               考虑实际承
向关联     上海医疗
                                                                               受能力议定
人支付     器械厂有     100        56           -         650.54      75
                                                                               2015 年度
租赁费      限公司
                                                                               租赁价格。
 合计                   450                               1026.38



        二、关联方介绍和关联关系
    （一）杭州万东电子有限责任公司
    该公司为国有企业，注册资本：3,200 万元；注册地址：杭州市西湖区文
二路 385 号 301 室；主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司、华润万东医疗装
备股份有限公司；历史沿革：公司成立于 1998 年 1 月 18 日，是一家专业研制、
生产医用 X 射线管及组件的企业，公司成立至今平稳发展，运行良好；经营范
围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、
零售、维修。
    杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，公司董事、高管人员出任杭州
万东电子有限公司的董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规
定的关联关系情形。
    杭州万东电子有限责任公司及下属公司常年为本公司提供 X 射线管及组
件，是本公司产品的关键部件的供应商，产品供应保质保量，售后服务及时到
位，双方合作良好。依据该公司近期主要财务指标和经营情况分析，履约状况
良好。
    （二）上海医疗器械厂有限公司
    该公司为国有独资，注册资本：3200 万元；注册地址：上海市杨浦区临青
路 430 号；主要股东：上海医疗器械（集团）有限公司；历史沿革：上海医疗
器械厂有限公司是一家专业研制、生产高科技医用诊断 X 射线设备的企业，
具有 60 年的悠久历史，其生产规模较大；经营范围：各类医疗器械经营（体
外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服
务等。
    上海医疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
    上海医疗器械厂有限公司为华润医疗器械（上海）有限公司提供生产和经
营场所，该场所产权清晰，处于持续使用当中。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    1、杭州万东电子有限责任公司：公司预计 2015 年全年采购 X 射线管及组
件金额约人民币 350 万元。
    2、上海医疗器械厂有限公司：上海医疗器械厂有限公司为华润医疗器械
（上海）有限公司提供生产和经营场所，根据协商预计 2015 年华润医疗器械
（上海）有限公司需向上海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费用约 100 万元。
    （二）定价政策
   公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的市
场价格制定最终结算价格。
   公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的 X 射线管及组件委托
加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体
的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货
的具体数量、品种，则采用定单的方式。
    公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司计划和上海医疗器械厂有限公
司签署房屋租赁协议，同时参考华润上械的实际承受能力议定 2015 年度租赁
价格，根据实际使用的房屋面积进行租赁，
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与杭州万东电子有限公司及下属公司交易的目的是满足公司产品制
造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满足公
司生产需求，采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成依赖，不会对公
司形成不利影响，不损害公司利益及非关联股东的利益。
    公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司和上海医疗器械厂有限公司签
署房屋租赁协议，是为满足正常生产经营的需要，华润医疗器械（上海）有限
公司将根据实际使用的房屋面积进行租赁,该关联交易不损害公司利益及非关
联股东的利益。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。




                                         华润万东医疗装备股份有限公司
                                                     董事会
                                               2015年3月28日