证券代码：600055     证券简称：华润万东        编号：临 2015-015



           华润万东医疗装备股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十七次会议以通讯表决
方式于 2015 年 4 月 24 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 4
月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过公司《2015 年第一季度报告全文及正文》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于增加控股子公司重庆万祥注册资本的议案》。
    公司向控股子公司重庆万祥医疗设备有限公司增资 60 万元，增资完成后
公司持有重庆万祥股权比例为 78.125%。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     华润万东医疗装备股份有限公司
                                                    董事会
                                                2015 年 4 月 24 日