证券代码：600055          证券简称：华润万东             编号：临 2015-059



            华润万东医疗装备股份有限公司
          第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第六次会议以通讯表决方
式于 2015 年 11 月 30 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 11
月 26 日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3 名，
实到 3 名。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
    关联监事王波先生回避表决。
    本议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，符合公
司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
    二、审议通过《关于公司向下属子公司派出董监事的议案》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     华润万东医疗装备股份有限公司
                                                    监事会
                                                2015 年 11 月 30 日