证券代码：600055            证券简称：华润万东             编号：临 2015-058



            华润万东医疗装备股份有限公司
          第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第八次会议以通讯表决方
式于 2015 年 11 月 30 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 11
月 26 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
润万东日常关联交易公告》（临 2015-060）。
    关联董事吴光明、陈坚、张勇、钟明霞回避表决。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司向下属子公司派出董监事的议案》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     华润万东医疗装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2015 年 11 月 30 日