华润万东：2016年第一次临时股东大会决议公告2016-02-20
证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2016-012
华润万东医疗装备股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号
院 3 号楼）7 层多功能厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,416,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 51.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投
票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所
律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,416,132 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,416,132 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 关于使用部 4,902,075 100.00 0 0.00 0 0.00
分暂时闲置
募集资金及
自有资金进
行现金管理
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
上述议案中，第 2 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：赵姗姗、薛天天
2、 律师鉴证结论意见：
华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华润万东医疗装备股份有限公司
2016 年 2 月 19 日
