证券代码：600055            证券简称：华润万东     公告编号：2016-045


         华润万东医疗装备股份有限公司
       2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 5 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号
院 3 号楼）7 层多功能厅。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           193,223,781

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                               50.02
决权股份总数的比例（%）

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
    会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投
票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所
律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                      反对                      弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

   A股        193,205,181        99.99      18,600          0.01            0         0


   2、 议案名称：关于修改公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

 股东类型               同意                      反对                      弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

   A股        193,205,181        99.99      18,600          0.01            0         0


   (二)     关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案表决全部通过。
    上述议案中，第 2 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
    律师：赵坤、刘潇
    2、 律师鉴证结论意见：
   华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、 备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、 本所要求的其他文件。




                                   华润万东医疗装备股份有限公司
                                                 2016 年 9 月 5 日