证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2017-019
华润万东医疗装备股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号
院 3 号楼）。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
192,515,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 49.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票
表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师
现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,515,828 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,515,828 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,515,828 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,511,828 99.99 4,000 0.01 0 0.00
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润71,543,783.84元。按母公司实现净利润
96,006,779.51元，提取法定盈余公积9,600,677.95元，加母公司年初未分
配利润280,494,352.21元，扣除2016年6月实施2015年的利润分配方案分配
股利12,071,790.15元，年末未分配利润为354,828,663.62元。
2016年度利润分配预案为公司拟以总股本386,297,285股为基数，每10
股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金57,944,592.75元，剩余未
分配利润296,884,070.87元结转至下年度。
2016 年度拟以总股本 386,297,285 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股。本次转增股本实施后，公司总股本由 386,297,285 股增
至 540,816,199 股。
5、议案名称：2017 年度公司经营工作计划及财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,511,828 99.99 4,000 0.01 0 0.00
6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,515,828 100.00 0 0.00 0 0.00
公司 2017 年将向招商银行、平安银行、广发银行、工商银行、中国银行、
交通银行、北京银行及中信银行申请综合授信额度总计柒亿伍仟万元整
（75,000 万元）。具体内容详见 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站《万
东医疗关于向金融机构申请授信额度的议案》。
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,515,828 100.00 0 0.00 0 0.00
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度
财务报告及内部控制的审计机构，其 2017 年度审计报酬为人民币 55 万元整。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
180,330,331 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通
6,360,022 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
5,821,475 99.93 4,000 0.07 0 0.00
股股东
其中:市值 50 万
20,166 83.45 4,000 16.55 0 0.00
以下普通股股东
市值 50 万以上普
5,801,309 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2016 年度利润分
4 配及资本公积转 9,249,360 99.96 4,000 0.04 0 0.00
增股本预案
关于续聘会计师
7 9,253,360 100.00 0 0.00 0 0.00
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、 听取独立董事述职报告
大会听取了《2016 年度独立董事述职报告》。
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、张亚萍
2、律师鉴证结论意见：
华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华润万东医疗装备股份有限公司
2017 年 5 月 5 日
