证券代码：600055        证券简称：万东医疗          编号：临 2017-027


          北京万东医疗科技股份有限公司
        第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议以通讯表
决方式于 2017 年 8 月 25 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017
年 8 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（临 2017-029）《万东医疗 2017 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       北京万东医疗科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2017 年 8 月 25 日