证券代码：600055         证券简称：万东医疗       编号：临 2017-040



           北京万东医疗科技股份有限公司
       第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议以通讯
表决方式于 2017 年 12 月 6 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017
年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到
9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2017-042）《万东医疗关于
参与投资并购基金暨关联交易的公告》。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表
决。
    本议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2017-043）《万东医疗关于
变更部分募集资金投资项目的公告》。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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    具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2017-044）《万东医疗关于
召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      北京万东医疗科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 12 月 7 日




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