证券代码：600055          证券简称：万东医疗       编号：临 2017-041


          北京万东医疗科技股份有限公司
      第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

    北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议以通讯
表决方式于 2017 年 12 月 6 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于
2017 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实
到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2017-042）《万东医疗关
于参与投资并购基金暨关联交易的公告》。
    公司关联监事王波先生回避表决。
    本议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
    监事会认为：公司本次部分募投项目变更事项，符合公司实际情况
和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，有利于公司长远发展。
因此，我们同意公司本次部分募集资金用途的变更事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2017-043）《万东医疗关
于变更部分募集资金投资项目的公告》。


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本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告




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                                             监事会
                                         2017 年 12 月 7 日




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