证券代码：600055        证券简称：万东医疗          公告编号：2017-049


           北京万东医疗科技股份有限公司
         2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 26 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 310,443,689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   57.40
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票
表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师
现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管列席会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

                      同意                             反对                         弃权
股东类型
               票数          比例（%）          票数          比例（%）      票数      比例（%）

  A股       54,165,203        100.00             0               0            0                0



  2、 议案名称：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                      同意                             反对                         弃权
股东类型
               票数          比例（%）          票数          比例（%）      票数      比例（%）
  A股      310,424,989        99.994           18,700          0.006          0                0



     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                              同意                   反对           弃权
议案
             议案名称                                比例                   比例        比例
序号                                   票数                      票数             票数
                                                     （%）                  （%）       （%）
       关于公司参与投资并购
 1                          53,876,234                  100             0     0            0       0
       基金暨关联交易的议案

       关于公司变更部分募集
 2                          53,857,534               99.97      18,700 0.03                0       0
       资金投资项目的议案



     (三) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案获得本次股东大会审议通过。其中第 1 项议案涉及关联交易，
关联股东江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔已回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
    律师：张梦妤，赵姗姗。
    2、律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东大会决议是合法有效的。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。




                                      北京万东医疗科技股份有限公司
                                                  2017 年 12 月 26 日