证券代码：600055    证券简称：万东医疗     编号：临 2018-014



      北京万东医疗科技股份有限公司
关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    北京万东医疗科技股份有限公司于 2018 年 4 月 26 日召开第七届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>
的议案》。
    为满足公司业务拓展的需要，公司拟增加营业执照中的经营范围，
具体增项为：“医疗器械销售；医疗设备建筑施工；屏蔽工程施工” （具
体项目名称，以工商行政管理部门核准的内容为准）。
    根据《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告【2016】
23号）要求，公司拟对利润分配中充分听取中小股东意见的措施进行明
确。现对《公司章程》做相应修改，并办理相关工商变更手续。
    《公司章程》具体修改内容如下：
            原规定                         修改后规定
    第十三条 经公司登记机关核        第十三条 经公司登记机关核
准，公司经营范围：医疗器械制造； 准，公司经营范围：医疗器械制造；
普通货运。货物进出口；技术进出 普通货运。货物进出口；技术进出
口；代理进出口；机器设备安装、 口；代理进出口；机器设备安装、
维修；技术咨询、技术服务；劳务 维修；技术咨询、技术服务；劳务
服务；销售汽车（不含九座以下乘 服务；销售汽车（不含九座以下乘
用车）；物业管理，出租商业用房， 用车）；物业管理，出租商业用房，
出租办公用房。                   出租办公用房。医疗器械销售；医
                                 疗设备建筑施工；屏蔽工程施工。



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     第一百八十三条 公司利润分                第一百八十三条 公司利润分
配方案的审议程序：                       配方案的审议程序：
     （一）公司的利润分配预案由               （一）公司的利润分配预案由
公 司管 理层拟 订后 提交 公司董 事       公 司管 理层拟 订后 提交 公司董 事
会、监事会审议。董事会就利润分           会、监事会审议。董事会就利润分
配预案的合理性进行充分讨论，形           配预案的合理性进行充分讨论，形
成专项决议后提交股东大会审议。           成专项决议后提交股东大会审议，
审议利润分配预案时，公司为股东           独立董事应当发表明确意见。独立
提供网络投票方式。                       董事可以征集中小股东意见，提出
     （二）公司因前条第(二)项规          分红提案，并直接提交董事会审议。
定的特殊情况而不进行现金分红             股东大会对现金分红具体方案进行
时，董事会就不进行现金分红的具           审议前，公司应当通过多种渠道主
体原因、公司留存收益的确切用途           动与中小股东进行沟通和交流（如
及预计投资收益等事项进行专项说           电话、传真、邮件、投资者互动平
明，经独立董事发表意见后提交股           台 沟通 或邀请 中小 股东 参会等 方
东大会审议，并在公司指定媒体上           式），充分听取中小股东的意见和
予以披露。                               诉求，及时答复中小股东关心的问
                                         题。审议利润分配预案时，公司为
                                         股东提供网络投票方式。
                                              （二）公司因前条第(二)项规
                                         定的特殊情况而不进行现金分红
                                         时，董事会就不进行现金分红的具
                                         体原因、公司留存收益的确切用途
                                         及预计投资收益等事项进行专项说
                                         明，经独立董事发表意见后提交股
                                         东大会审议，并在公司指定媒体上
                                         予以披露。
    第一百八十五条 公司利润分                 第一百八十五条 公司利润分
配政策的调整：                           配政策的调整：
    如遇到战争、自然灾害等不可                如遇到战争、自然灾害等不可
抗力，或者公司外部经营环境变化           抗力，或者公司外部经营环境变化
并对公司生产经营造成重大影响，           并对公司生产经营造成重大影响，
或公司自身经营状况发生较大变化           或公司自身经营状况发生较大变化
时，公司可对利润分配政策进行调           时，公司可对利润分配政策进行调
整。                                     整。
    公司调整利润分配政策应由董                公司调整利润分配政策应由董
事会做出专题论述，详细论证调整           事会做出专题论述，详细论证调整
理由，形成书面论证报告并经独立           理由，形成书面论证报告并经独立

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董事审议后提交股东大会特别决议 董事审议后提交股东大会特别决议
通过。审议利润分配政策调整事项 通过。董事会与股东大会审议利润
时，公司为股东提供网络投票方式。 分配政策调整事项时，应当通过多
                                 种渠道主动与独立董事及中小股东
                                 进行沟通和交流（如电话、传真、
                                 邮件沟通、投资者互动平台或邀请
                                 中小股东参会等方式），充分听取
                                 独立董事与中小股东的意见和诉
                                 求，及时答复独立董事与中小股东
                                 关心的问题。审议利润分配政策调
                                 整事项时，公司为股东提供网络投
                                 票方式。

    除上述部分条款修改外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提
交股东大会审议




                                   北京万东医疗科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2018 年 4 月 27 日




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